如意集團(000626)召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)2006年5月25日召開的連云港如意集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會2006年度第一次會議審議，決定于2006年6月29日召開2005年度股東大會，主要內(nèi)容如下：

　　(一)召開會議基本情況

　　1、會議時間：2006年6月29日上午9：30。

　　2、會議地點：本公司會議室。

　　3、會議召集人：本公司董事會。

　　4、召開方式：現(xiàn)場投票。

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年6月20日下午交易結(jié)束時在中國證券登記有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其合法委托的代理人；

　　(2)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(二)會議審議事項

　　1、2005年度報告正文及摘要。(詳見公司于2006年4月12日《中國證券報》和《證券時報》及http：／／www.cninfo.com.cn刊登的公告)

　　2、2005年度董事會工作報告。(詳見公司于2006年4月12日《中國證券報》和《證券時報》及http：／／www.cninfo.com.cn刊登的公告)

　　3、2005年度監(jiān)事會工作報告。(詳見公司于2006年4月12日《中國證券報》和《證券時報》及http：／／www.cninfo.com.cn刊登的公告)

　　4、2005年度財務決算報告。(詳見公司于2006年4月12日《中國證券報》和《證券時報》及http：／／www.cninfo.com.cn刊登的公告)

　　5、2005年度利潤分配方案。(詳見公司于2006年4月12日《中國證券報》和《證券時報》及http：／／www.cninfo.com.cn刊登的公告)

　　6、為突出上市公司主營業(yè)務，出讓公司持有的連云港味之素如意食品有限公司的25%出資額。(詳見公司于2006年3月21日《中國證券報》和《證券時報》及http：／／www.cninfo.com.cn刊登的公告)

　　7、公司董事會換屆選舉，候選人11名：李炳源先生、劉士君先生、白新華女士、劉濱先生、張道立先生、楊國新先生、趙良興先生、吳建偉女士、印韡先生、吳革先生、葛志良先生。其中獨立董事吳建偉女士、印韡先生、吳革先生、葛志良先生的有關資料已經(jīng)報送深圳證券交易所，須深圳證券交易所對其任職資格和獨立性審核無異議。(詳見公司于2006年3月21日、3月29日《中國證券報》和《證券時報》及http：／／www.cninfo.com.cn刊登的公告)

　　8、公司監(jiān)事會換屆選舉，候選人2名：　蕭紹坤先生、丁行超先生。(詳見公司于2006年3月21日《中國證券報》和《證券時報》及http：／／www.cninfo.com.cn刊登的公告)

　　9、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司章程指引》(2006年修訂)的規(guī)定，重新修正的《公司章程》。(詳見公司于2006年4月12日《中國證券報》和《證券時報》及http：／／www.cninfo.com.cn刊登的公告)

　　10、為浙江遠大進出口有限公司向中國進出口銀行申請貸款5000—7000萬元提供擔保。(詳見公司于2006年5月26日《中國證券報》和《證券時報》及http：／／www.cninfo.com.cn刊登的公告)

　　根據(jù)本公司《章程》的規(guī)定，前述第7、8項采用累積投票制。

　　(三)會議登記方法

　　法人股股東請持營業(yè)執(zhí)照復印件、單位介紹信、深圳股東帳戶卡、出席人身份證及授權(quán)委托書；社會公眾股股東應持本人身份證、深圳股東帳戶卡和持股證明(受托出席者，還須持授權(quán)委托書及委托人和受托人身份證)，于2006年6月28日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事會秘書處辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真方式登記。

　　地址：江蘇省連云港市新浦北郊路6號；

　　(四)其他事項：

　　1、聯(lián)系人：譚衛(wèi)　　　　金燦；

　　電話：0518-5153595；

　　傳真：0518-5150105。

　　2、與會股東或代理人交通及食宿費用自理。

　　(五)授權(quán)委托書：

　　特此通知。

　　連云港如意集團股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十六日