東方熱電召開股改股東會議的第一次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2006年5月9日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上刊登了《石家莊東方熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司關于召開A股市場相關股東會議的通知》，根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現

公告第一次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年5月31日14：00時。

　　通過深圳證券交易所交易系統進行的網絡投票時間為2006年5月29日—5月31日期間的9：30-11：30、13：00-15：00。

　　通過互聯網投票系統投票開始時間為2006年5月29日9：30，結束時間為2006年5月31日15：00。

　　2、股權登記日：2006年5月25日(星期四)

　　3、會議召開地點

　　河北省石家莊市建華南大街161號石家莊東方熱電股份有限公司會議室。

　　4、會議召集人

　　會議召集人：石家莊東方熱電股份有限公司董事會

　　5、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、　提示性公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布兩次相關股東會議提示性公告，提示性公告發布時間分別為5月26日、5月29日。

　　8、會議出席對象

　　(1)本次相關股東會議的股權登記日為2006年5月25日。凡2006年5月25日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)公司股權分置改革保薦機構的保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司

　　公司董事會將申請本公司股票自相關股東會議股權登記日(即2006年5月25日)次一交易日起停牌，如果相關股東會議否決了股權分置改革方案，本公司將申請本公司股票于相關股東會議決議公告日復牌；如果相關股東會議審議通過了股權分置改革方案，本公司將申請在本次股權分置改革方案實施后復牌。

　　二、會議審議事項

　　關于《石家莊東方熱電股份有限公司股權分置改革方案》的議案。其要點如下：非流通股股東向現有流通股股東按每10股送3.8股的比例安排對價。本次股權分置改革方案相關內容詳見《石家莊東方熱電股份有限公司股權分置改革說明書》。

　　根據規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過交易系統及深圳證券交易所上市公司股東會議網絡投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東委托董事會投票具體程序見2006年5月9日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)及《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《石家莊東方熱電股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的方式、條件和期間

　　1、流通股股東依法享有出席股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的方式、條件和期間

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次股東會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過交易系統或互聯網投票系統對本次股東會議審議議案進行投票表決。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》及證券交易所發布的相關法律法規的規定，上市公司股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年5月9日刊登在《中國證券報》、《證券時報》上刊登的《石家莊東方熱電股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托公司董事會重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托公司董事會重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、現場會議登記方法

　　1、登記手續：

　　1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書(見附件二)及出席人身份證辦理登記手續；

　　2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書(見附件二)、委托人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續。　　　　

　　3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　授權委托書必須提前24小時送達或傳真至公司董秘辦公室。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：石家莊東方熱電股份有限公司董事會辦公室

　　地　　　　址：　河北省石家莊市建華南大街161號。

　　郵政編碼：　050031

　　聯系電話：　0311-85078768　　85053913　　85062792

　　聯系傳真：　0311-85087068

　　聯系人：胡俊芳　　徐會橋

　　3、登記時間：2006年5月26日—5月30日的每日8：30—11：　30，14：00—17：00

　　4、其他事項：

　　本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次相關股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深交所交易系統或互聯網參加網絡投票。

　　(一)采用交易系統投票的投票程序　

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月29日—5月31日每日9：30—11：30、13：00—15：00(交易日)，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　2、深市投資者投票代碼：360958　　　　投票簡稱：熱電投票。

　　3、股東投票的具體流程

　　1)買賣方向為買入投票；

　　2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，1元代表股權分置改革的議案，如下表：　　　

　　3)在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　(二)采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn，的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。　

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址　http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間　

　　本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票開始時間為2006年5月29日9：30，網絡投票結束時間為2006年5月31日15：00。

　　(三)查詢投票結果的操作方法

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00之后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　(四)投票注意事項

　　1、本次股權分置改革方案通過必須獲參與投票的流通股三分之二以上的贊成票。

　　2、股東在現場投票、委托公司董事會投票、網絡投票三種方式中只能選擇一種行使表決權。對于重復投票，按照下面的優先順序進行投票統計：

　　現場投票〉委托公司董事會投票〉網絡投票

　　3、通過證券交易系統對股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　4、股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會作為征集人向全體流通股股東征集本次股東會議的投票權。

　　1、征集對象：2006年5月25日交易結束后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年5月26日-2006年5月30日

　　3、征集方式：本次征集投票權為征集人無償自愿征集，本次征集將通過在指定報刊、網站發布公告方式公開進行。

　　4、征集程序和步驟：

　　請詳見公司于2006年5月9日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網站上刊登的《石家莊東方熱電股份有限公司董事會征集投票權報告書》。

　　七、其它事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告！

　　石家莊東方熱電股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月25日