惠天熱電2006年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　沈陽(yáng)惠天熱電(資訊 行情 論壇)股份有限公司第五屆董事會(huì)2006年第一次臨時(shí)會(huì)議于2006年5月23日上午11點(diǎn)在公司總部會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)孫杰主持，會(huì)議通知于2006年5月18日以電話及傳真方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公

司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事舉手表決做出如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于為沈陽(yáng)沈海熱電有限公司貸款5000萬(wàn)元提供擔(dān)保的議案》(9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán))。

　　1、擔(dān)保情況概述

　　沈陽(yáng)沈海熱電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“沈海熱電”)向建設(shè)銀行大東支行借款5000萬(wàn)元人民幣，期限一年。本公司為其提供擔(dān)保。上述擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)本次公司董事會(huì)審議通過(guò)后，提請(qǐng)公司股東大會(huì)表決通過(guò)后實(shí)施。

　　2、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：沈陽(yáng)沈海熱電有限公司

　　住所：沈陽(yáng)市大東區(qū)珠林路352號(hào)

　　法定代表人：陳曉穎

　　注冊(cè)資本：伍億陸仟陸佰叁拾捌萬(wàn)人民幣(實(shí)繳資本　肆億陸仟叁佰叁拾壹萬(wàn)柒仟伍佰人民幣)

　　企業(yè)類型：合資經(jīng)營(yíng)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：電力、熱力的生產(chǎn)、能源開(kāi)發(fā)，節(jié)約能源咨詢、服務(wù)；電力設(shè)備安裝、維修工程及技術(shù)咨詢服務(wù)

　　主要財(cái)務(wù)狀況：截止2006年4月30日，沈海熱電資產(chǎn)總額為127,077.16萬(wàn)元，負(fù)債總額為86,858.99萬(wàn)元，股東權(quán)益為40,218.16萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1704.60萬(wàn)元。

　　與本公司關(guān)系：無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　3、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

　　擔(dān)保期間：債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年

　　擔(dān)保債權(quán)本金：5000萬(wàn)元人民幣

　　擔(dān)保范圍：主合同項(xiàng)下本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用

　　4、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為：沈海熱電是全國(guó)電力系統(tǒng)第一家合資經(jīng)營(yíng)外資控股的電力企業(yè)，其也是本公司沈海熱網(wǎng)集中供熱的主要熱源供應(yīng)商，是公司長(zhǎng)期友好合作伙伴，其平穩(wěn)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)是本公司沈海熱網(wǎng)集中供熱質(zhì)量保證與安全運(yùn)行的前提和保障。沈海熱電本次貸款5000萬(wàn)元用于購(gòu)煤和補(bǔ)充流動(dòng)資金，董事會(huì)同意為其提供擔(dān)保。

　　5、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保

　　截止2006年5月22日，本公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)為58018.4785萬(wàn)元，占公司2005年度經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)值的61.24%。

　　6、備查文件

　　(1)董事會(huì)決議；

　　(2)被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；

　　(3)被擔(dān)保人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》(詳見(jiàn)《公司關(guān)于召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》)(9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán))。

　　特此公告。

　　沈陽(yáng)惠天熱電股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年五月二十六日