惠天熱電召開2006年第一次臨時股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月26日 09:59 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年6月16日(星期五)上午9：00　點

　　2、召開地點：沈陽市沈河區(qū)熱鬧路47號公司六樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場投票

　　5、出席對象：

　　(1)凡是在2006　年6月8日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均可參加，因事不能出席者可委托代理人出席會議。

　　(2)公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(3)見證律師及董事會邀請的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　審議《關(guān)于為沈陽沈海熱電有限公司貸款5000萬元提供擔(dān)保的議案》。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：現(xiàn)場登記、傳真或信函

　　2.登記地點：公司證券管理部

　　3.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：本人身份證、股東帳戶卡、委托代理人身份證、授權(quán)委托書。

　　四、其它事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：沈陽市沈河區(qū)熱鬧路47號惠天熱電(資訊行情論壇)公司證券管理部

郵政編碼：110014　　　　　　　　　　

　　電　　　　話：024-22928062

　　傳　　　　真：024-22939480　　

　　聯(lián)　系　人：馬曉榮　　劉斌

　　2、會議費用

　　本次會議會期半天，與會股東食宿、交通費自理。

　　五、授權(quán)委托書(見附件)

　　沈陽惠天熱電股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十六日

　　附件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席沈陽惠天熱電股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　證券帳戶：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數(shù)：　　　　

　　委托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：　　　

　　受托人(簽名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托權(quán)限：

　　委托日期：

　　注：本委托書復(fù)制有效。