*ST中遼(000638)召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　中國遼寧國際合作(集團)股份有限公司第四屆董事會第十九次會議通知于2006年5月15日以書面形式發出，會議于2006年5月25日以通訊表決方式如期召開。會議應到董事9人，董事熊政平、王向東、侯玉春因故請假，實際參加表決6名，會議召開符合《公司法》及公

司章程的相關規定。經表決，會議以贊成票6票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了如下議案：

　　1、關于召開2005年度股東大會的議案

　　2、關于修改《公司章程》的議案

　　(特別提示：該議案須經股東大會以特別表決，經由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過)

　　根據公司四屆十九次董事會決議精神，現將召開公司2005年度股東大會的相關事項通知如下：

　　(1)會議時間：2005年6月26日(星期一)上午10：00時，會期半天。

　　(2)會議地點：沈陽市和平區中華路126號外匯商品大樓公司8層會議室。

　　(3)會議召集人及召開方式

　　召集人：公司董事會

　　會議方式：現場表決

　　(4)會議審議事項：　

　　①2005年度董事會工作報告

　　②2005年度監事會工作報告

　　③2005年年度報告全文及其摘要

　　④2005年度財務決算報告

　　⑤2005年度利潤分配及資本金轉增股本議案

　　⑥關于續聘會計師事務所及支付會計師事務所2005年度報酬的議案

　　⑦關于修改《公司章程》的議案

　　(特別提示：該議案須經股東大會以特別表決，經由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過)

　　投資者可登陸巨潮資訊網站(www.cninfo.com.cn)查閱中國遼寧國際合作(集團)股份有限公司章程及章程附件(2006年修訂稿)及上述議案涉及的相關文件。

　　(5)出席會議對象：

　　①截止2006年6月22日(星期四)下午收市后，在中國

　　②公司董事、監事及高級管理人員。

　　(5)會議登記辦法：

　　①法人股東持法人單位證明、營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書及出席會議人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、登記日的股份證明辦理登記手續，因故不能出席者，可親自簽署個人授權委托書委托代表出席會議并行使表決權(授權委托書見附件)。

　　②擬出席會議的股東,請于2006年6月23日(星期五)上午9：00-11：30，下午1：30-5：00到本公司辦理預登記手續(可以電話或傳真方式辦理登記)。

　　(6)會議費用及聯系方法：

　　①出席會議人員食宿費、交通費自理；

　　②聯系方法：　

　　通訊地址：沈陽市和平區中華路126號外匯商品大樓；

　　聯系電話：024-23271655

　　傳　　真：024-23271881

　　聯　系　人：吳江

　　特此公告。

　　中國遼寧國際合作(集團)股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月25日

　　附件一

　　股東大會授權委托書

　　茲授權　　　　　先生(女士)代本人(單位)出席中國遼寧國際合作(集團)股份有限公司2005年度股東大會，并代為行使表決權。委托期自上述會議召開始至會議結束止。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：　　　　　　　

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　受托人代表的股份數：　

　　委托人簽名：

　　2006年　　　月　　　日