G國安召開2006年第一次臨時股東大會的催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006年5月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登了《召開2006年第一次臨時股東大會通知》，本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投

票平臺，現公告本次股東大會催告通知。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006　年5　月30日14：00；

　　網絡投票時間為：2006　年5　月29　日-2006　年5　月30　日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006　年5　月30日9：30-11：30，13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006　年5　月29　日15：00　至2006　年5　月30　日15：00　期間的任意時間。

　　2.召開地點：國安大廈三層會議室(北京市朝陽區關東店北街1號)

　　3.召集人：本公司董事會

　　4.召開方式：采用會議現場投票和網絡投票相結合的表決方式。公司將同時通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

　　5.出席對象：

　　(1)2006年5月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　(2)本公司董事、監事和高級管理人員；

　　(3)本公司股東可以委托代理人出席本次股東大會并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　二、會議審議事項

　　1.提案名稱：

　　(1)關于公司符合非公開發行股票條件的議案；

　　(2)關于公司非公開發行A股股票發行方案的議案；

　　事項1、本次非公開發行A股股票的類型和面值

　　事項2、本次非公開發行A股股票的數量

　　事項3、發行方式

　　事項4、向原股東配售安排

　　事項5、發行價格

　　事項6、募集資金用途

　　事項7、關于本次發行決議的有效期

　　(3)關于本次非公開發行A股股票募集資金運用可行性分析報告的議案；

　　(4)關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案；

　　(5)董事會關于前次募集資金使用情況的說明；

　　(6)關于新老股東共享本次新股發行前滾存未分配利潤議案。

　　2.披露情況：

　　有關上述議案的相關董事會公告、關聯交易公告刊登于2006年5月12日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。

　　3.特別強調事項：

　　本次非公開發行A股股票的方案須經公司股東大會審議通過，并報中國證券監督管理委員會核準后實施。

　　在審議上述(1)至(6)項股東大會提案時，其中有利害關系的關聯股東中信國安有限公司將回避第(2)和第(3)項議案的表決，第(2)項議案需要獲得除關聯股東外的與會股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　(1)個人股東應出示本人身份證、持股憑證和證券帳戶卡；個人股東委托他人出席會議的，受托人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書、持股憑證和證券帳戶卡。

　　(2)法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法人股東單位的營業執照復印件和持股憑證；法人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的營業執照復印件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

　　(3)異地股東可以傳真方式登記。

　　2.登記時間：2006年5月24日-5月26日(8：30-11：30，13：30-17：00)

　　3.登記地點：北京市朝陽區關東店北街1號國安大廈五層本公司證券部

　　四、參與網絡投票股東的身份認證與投票程序

　　1、投票起止時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月30日9：30～11：30，13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2006年5月29日15：00～2006年5月30日15：00。

　　2、投票方法：

　　在本次股東會議上，公司將向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　(1)、采用交易系統投票的程序

　　①投票代碼與投票簡稱

　　深市掛牌投票代碼：360839，深市掛牌股票簡稱：國安投票

　　②具體程序

　　a、買賣方向為買入投票；

　　b、在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的價格分別申報。如下表：

　　注：對于議案2中有多個需表決的子議案，2.00元代表對議案2下全部子議案進行表決，2.01元代表議案2中子議案(1)，2.02元代表議案2中子議案(2)，依此類推。

　　c、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　d、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(2)、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　①股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　a.申請服務密碼的流程

　　登陸網址：http：／／wltp.cninfo.com.cn　的“密碼服務專區”；填寫“　姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

　　b.激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“　激活校驗碼”激活服務密碼。

　　該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話：0755-83239016。

　　②股東根據服務密碼或數字證書登錄網址：http：／／wltp.cninfo.com.cn，進行互聯網投票系統投票。

　　六、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系人：陳玲、高琳琳

　　聯系電話：010-65082288-603／607

　　傳真：010-65061482

　　2.會議費用：出席會議人員食宿、交通費自理

　　3.網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　附件：授權委托書

　　中信國安信息產業股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇六年五月二十六日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　先生／女士代表本人參加中信國安信息產業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并授權其全權行使表決權。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決。

　　注：請在相應的表決意見項下劃“√”。

　　股東帳戶號碼：

　　持股數：

　　委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：

　　受托人(簽字)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

　　委托日期：二OO六年　月　日