G 深國(guó)商：第四屆董事會(huì)2006年第三次會(huì)議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月26日 00:25 深圳證券交易所

　　股票簡(jiǎn)稱：G深國(guó)商、深國(guó)商B 股票代碼：000056、200056 公告編號(hào)：2006-13

　　深圳市國(guó)際企業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)二○○六年第三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

　　性陳述或重大遺漏。

　　深圳市國(guó)際企業(yè)股份有限公司第四屆董事會(huì)二○○六年第三次會(huì)議于2006年5月22日上午

　　10點(diǎn)在發(fā)展中心大廈二十三層召開。出席會(huì)議的有：李錦全董事長(zhǎng)、宋勝軍董事、張建民董

　　事、陳介厚獨(dú)立董事、方育基獨(dú)立董事。蕭光盛董事未能出席本次會(huì)議，授權(quán)李錦全董事長(zhǎng)

　　行使表決權(quán)；沈景華獨(dú)立董事未能出席本次會(huì)議。公司實(shí)有董事七人，實(shí)際出席會(huì)議董事五

　　人，公司高管及監(jiān)事長(zhǎng)列席會(huì)議。會(huì)議由李錦全董事長(zhǎng)主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司

　　章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下決議：

　　一、審議并通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。