G 深天馬：第四屆董事會2006年第一次臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月26日 00:25 深圳證券交易所

　　證券代碼： 000050股票簡稱：G深天馬公告編號：2006-020

　　深圳天馬微電子股份有限公司

　　第四屆董事會2006年第一次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳

　　述或重大遺漏。

　　深圳天馬微電子股份有限公司第四屆董事會2006年第一次臨時會議通知于5月21日以專人

　　送達和傳真兩種方式送達各位董事，會議于2006年5月25日在深圳航都大廈22樓本公司會議室

　　召開。會議應到董事9人，實到6人，董事吳光權、汪名川，獨立董事俞永民因公出差不能親

　　自出席會議，分別書面委托董事劉瑞林先生、董事由鐳先生和獨立董事薛延祿先生代為出席

　　并行使表決權。公司監事及部分高管列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規

　　定。會議由副董事長蔡展生先生主持。

　　會議以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于推舉副董事長的議案》

　　同意賴偉宣先生擔任公司第四屆董事會副董事長職務。

　　特此公告

　　深圳天馬微電子股份有限公司董事會

　　2006年5月26日