G中基召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　重要提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　根據公司第四屆董事會第十六次會議決議，公司定于2006年6月26日召開2006年第一

次臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月26日下午14：00

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006年6月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2006年6月25日下午15：00至2006年6月26日下午15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年6月19日

　　3、現場會議召開地點：烏魯木齊市青年路17號陽光花苑公司會議室

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場投票、網絡方式中的一種，不能重復投票，若出現重復投票，以第一次投票為準。

　　7、提示公告：公司將于2006年6月20日就本次臨時股東大會發布提示性公告。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡2006年6月19日(股權登記日)交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票，不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為股東。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　二、審議事項

　　1、《關于終止實施2005年度股東大會通過的2006年增發新股方案的議案》

　　2、《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》

　　3、《關于公司非公開發行股票方案的議案》，該議案需逐項審議：

　　(1)非公開發行股票的類型及面值；(2)發行數量；(3)發行對象；(4)禁售期；(5)定價方式及發行價格；(6)上市地點；(7)發行方式和發行時間；(8)募集資金及用途；(9)滾存利潤分配方案；(10)決議有效期；(11)提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜。

　　4、《關于前次募集資金使用情況說明的議案》

　　5、《關于本次募集資金使用可行性研究報告的議案》

　　三、本次股東大會現場會議的登記方法

　　1、登記手續

　　(1)法人股東應持股東帳戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法定代表人授權委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券帳戶卡辦理登記手續；

　　(3)授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書(附件1)、委托人證券帳戶卡辦理登記手續；

　　(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：新疆中基實業股份有限公司

　　董事會秘書處

　　地　　　　址：新疆烏魯木齊市青年路17號陽光花苑A座5樓

　　郵政編碼：830002

　　聯系電話：(0991)8852972、8852110

　　傳　　真：(0991)8816688

　　會務常設聯系人：成屹、張志博

　　3、登記時間：2006年6月23日9：30-17：30(參加現場投票的股東在現場會議召開當日也可進行登記)。

　　四、參加網絡投票股東的身份認證與投票程序

　　在本次臨時股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1.采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)本次臨時股東大會的投票代碼：360972　；投票簡稱：中基投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00　元代表本議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：

　　注：對于議案3中有多個需表決的子議案，3.00元代表對議案3下全部子議案進行表決，3.01元代表議案3中子議案(1)，3.02元代表1中子議案(2)，以此類推。

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　④對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　⑤不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　2.采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月25下午15：00至2006年6月26日下午15：00期間的任意時間。

　　五、其他事項

　　1、本次臨時股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　新疆中基實業股份有限公司

　　董事會

　　二零零六年五月二十四日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　先生(女士)代表本人／本公司出席新疆中基實業股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并代表本人／本公司依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投同意票、反對票或棄權票：

　　1.委托人姓名或名稱(附注2)：

　　2.身份證號碼(附注2)：

　　3.股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數(附注3)：

　　4.被委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　簽字(蓋章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)

　　附注：

　　1、如欲投票同意決議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的所持有的股數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。