G韶能召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　2006年5月24日廣東韶能集團股份有限公司(下稱公司或本公司)第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于召開2006年第二次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將公司召開2006年第二次臨時股東大會的具體事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　(一)會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年6月26日下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006　年6月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：　2006　年6月23日下午15：00至2006年6月26日下午15：00期間的任意時間。

　　(二)股權(quán)登記日：2006年6月20日

　　(三)現(xiàn)場會議召開地點：公司三樓會議室

　　(四)召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(六)參加會議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　(七)提示公告：公司將于2006年6月19日就本次臨時股東大會發(fā)布提示公告。

　　(八)會議出席對象

　　1、凡2006年6月20日(星期二)下午交易日結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人。

　　二、會議審議事項

　　(一)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　(二)《關(guān)于公司2006　年非公開發(fā)行股票方案的議案》，該議案內(nèi)容需逐項審議；

　　1、發(fā)行方式；

　　2、股票類型；

　　3、股票面值；

　　4、發(fā)行數(shù)量；

　　5、鎖定期安排；

　　6、發(fā)行價格；

　　7、發(fā)行對象；

　　8、募集資金投向；

　　9、本次非公開發(fā)行股票完成后公司的未分配利潤安排；

　　10、本次發(fā)行決議有效期。

　　(三)《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》；

　　(四)《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性報告的議案》；

　　(五)《董事會關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案》；

　　上述議案均采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決。

　　三、相關(guān)股東會議現(xiàn)場登記方法

　　(一)登記手續(xù)：

　　1、　法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、持股憑證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　(二)登記地點及授權(quán)委托書送達地點：

　　地址：廣東省韶關(guān)市惠民南路148號

　　郵政編碼：　512026

　　聯(lián)系電話：　0751-8153150　　0751-8153162

　　傳　　　　真：　0751-8535226

　　聯(lián)系人：　　　沈玉村

　　(三)登記時間：2006年6月23日8：00—17：00

　　四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認證與投票程序

　　在股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、投票代碼：360601　；投票簡稱：韶能投票

　　3、股東投票的具體程序為：

　　(1)買賣方向為買入投票；

　　(2)在“委托價格”項下填報相關(guān)會議議案序號，1.00　元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價格分別申報，具體如下表：

　　注：對于議案2中有多個需表決的子議案，2.00代表對議案2下全部子議案進行表決，2.01代表議案2中的子議案(1)，2.02代表議案2中的子議案(2)，以此類推。

　　(3)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權(quán)；

　　(4)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　(5)不符合上述規(guī)定的投票申報，視為未參與投票。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)實施細則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日后方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構(gòu)申請。

　　2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　3、投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006　年6月23日下午15：00至2006年6月26日下午15：00期間的任意時間。

　　五、其它事項

　　(一)出席相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的所有股東的費用自理。

　　(二)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　廣東韶能集團股份有限公司

　　董　　　事　　　會

　　二○○六年五二十四日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生(女士)代表　　　　　單位(個人)出席廣東韶能集團股份有限公司2006年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權(quán)范圍：

　　簽署日期：2006年　　　月　　　日