G鋅業(000751)2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月25日 11:04 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事、監事、高管人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2006年6月26日上午9：00時

　　2、召開地點：葫蘆島鋅業股份有限公司公司四樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　�、俟径�、監事、高級管理人員；

　�、诮刂�2006年6月19日交易日結束時，在深圳證券登記公司登記在冊的本公司股東及其授權代表。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司董事會工作報告；

　　2、審議公司監事會工作報告；

　　3、審議公司財務工作報告；

　　4、審議《選舉第五屆董事會成員的議案》；

　　5、審議《選舉第五屆監事會成員的議案》；

　　6、審議公司2005年度利潤分配預案；

　　7、審議公司《2006年度日常關聯交易協議議案》；

　　8、審議公司章程的修改草案；

　　9、審議《續聘遼寧天健會計師事務所有限公司及其薪酬預案》；

　　有關上述議案的具體內容詳見2006年4月18日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和《巨潮資訊》網站上的《葫蘆島鋅業股份有限公司董事會四屆十六次會議決議公告》和本公告。

　　三、股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：現場、信函或傳真方式

　　2、登記時間：2006年6月26至股東大會主持人宣布現場出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數之前。

　　3、登記地點：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號鋅業股份證券部及股東大會現場。

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：法人股股東持股東賬戶卡、持股憑證、法人代表授權委托書、營業執照復印件和出席人身份證；個人股股東持股東賬戶卡、持股憑證和個人身份證；委托代理人持身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證。

　　四、其他事項其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系電話：0429-2024121

　　傳　　　　真：0429-2101801

郵政編碼：125003

　　聯　系　人：張正東、文剛

　　2、會議費用：出席會議者交通及食宿費用自理。

　　葫蘆島鋅業股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十五日