G渝開發召開2006年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重慶渝開發(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2006年5月24日以傳真方式召開了第五屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關于召開公司2006年度第一次臨時股東大會的議案》。現將公司2006年度第一次臨時股東大會有關事項通知如下：

　　1、會議時間：　2006年6月26日(星期一)上午9：00時

　　2、會議地點：　重慶市渝中區曾家巖1號附1號

　　重慶渝開發股份有限公司二樓第一會議室

　　3、會議審議事項：

　　(1)審議關于修改《公司章程(2006年修訂)》的預案

　　《公司章程(2006年修訂)》全文已載深圳證券交易所巨潮資訊網(http：//www.cninfo.com.cn)上。

　　(2)審議關于修改《公司股東大會議事規則(2006年修訂)》的預案

　　《公司股東大會議事規則(2006年修訂)》全文已載深圳證券交易所巨潮資訊網(http：//www.cninfo.com.cn)上。

　　(3)審議關于修改《公司董事會議事規則(2006年修訂)》的預案

　　《公司董事會議事規則(2006年修訂)》全文已載深圳證券交易所巨潮資訊網(http：//www.cninfo.com.cn)上。

　　(4)審議關于修改《公司監事會議事規則(2006年修訂)》的預案

　　《公司監事會議事規則(2006年修訂)》全文已載深圳證券交易所巨潮資訊網(http：//www.cninfo.com.cn)上。

　　(5)審議關于公司獨立董事津貼調整的預案

　　公司獨立董事津貼調整的事項可參見公司2005年12月31日在《中國證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所巨潮資訊網(http：//www.cninfo.com.cn)上刊載的相關公告內容。

　　(6)《關于公司擬為控股子公司重慶道金投資有限公司申請貸款提供擔保的預案》

　　關于公司擬為控股子公司重慶道金投資有限公司申請貸款提供擔保事項可參見公司2006年4月1日在《中國證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所巨潮資訊網(http：//www.cninfo.com.cn)上刊載的相關公告內容。

　　4、會議方式：與會股東和股東代表以現場記名投票表決的方式審議通過上述有關預案。

　　5、出席會議人員:

　　(1)本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　(2)凡在2006年6月21日下午3：00時

　　(3)符合上述條件的股東因故不能親自出席，可以授權委托代理人出席，該代理人不必是公司股東(授權委托書樣本詳見附件)。

　　6、會議登記方法:

　　(1)出席會議的個人股東，需持本人身份證、股東帳戶和持股憑證；委托代理人需持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶及持股憑證，辦理出席會議登記手續;

　　(2)出席會議的法人股東，需持營業執照復印件、法人代表委托書、出席人身份證，辦理出席會議登記手續;

　　(3)異地的股東可用傳真或信函方式辦理出席會議登記手續;

　　(4)登記時間：2006年6月21-23　日9:00時至17:30時；

　　(5)登記地點：重慶市渝中區曾家巖1號附1號公司董事會辦公室。

　　7、其它事項:

　　(1)本次股東大會會期暫定半天，與會股東或其委托代理人的食宿及交通費用自理。

　　(2)聯系人：錢華　　衣振威

　　(3)電話：023-63856995

　　(4)傳真：023-63856995

　　(5)郵編：400015

　　特此公告

　　重慶渝開發股份有限公司董事會

　　2006年5月25　日

　　附件：

　　授　權　委　托　書

　　茲委托　　　　　　　　先生/女士代表本人(本單位)出席重慶渝開發股份有限公司2006年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　委托人營業執照號碼：　　　　　　　　　　　　　委托日期：　　　　　　　　　　

　　代理人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　代理人簽名(或蓋章)　：