G渝開發第五屆董事會第五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月25日 09:48 全景網絡－證券時報

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會2006年5月23日以傳真方式向各位董事發出關于召開公司第五屆董事會第五次會議的書面通知。2006年5月24日公司第五屆董事會第五次會議以傳真和傳簽的方式如期召開。會議的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事會議事規則》

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的有關規定。各位董事在認真審閱會議提交的相關議案材料后，以傳真和傳簽的方式進行了審議表決。會議審議并通過了如下議案：

　　一、會議以7票同意，0　票反對，0　票棄權，審議通過了關于修改《重慶渝開發股份有限公司章程(2006年修訂)》的預案；

　　投資者可登陸巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn/default.htm)查閱《重慶渝開發股份有限公司章程(2006年修訂)》全文。

　　二、會議以7票同意，0　票反對，0　票棄權，審議通過了關于修改《重慶渝開發股份有限公司股東大會議事規則(2006年修訂)》的預案；

　　投資者可登陸巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn/default.htm)查閱《重慶渝開發股份有限公司股東大會議事規則(2006年修訂)》全文。

　　三、會議以7票同意，0　票反對，0　票棄權，審議通過了關于修改《重慶渝開發股份有限公司董事會議事規則(2006年修訂)》的預案；

　　投資者可登陸巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn/default.htm)查閱《重慶渝開發股份有限公司董事會議事規則(2006年修訂)》全文。

　　四、會議以7票同意，0　票反對，0　票棄權，審議通過了關于《重慶渝開發股份有限公司獨立董事工作制度(2006年)》的議案；

　　投資者可登陸巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn/default.htm)查閱《重慶渝開發股份有限公司獨立董事工作制度(2006年)》全文。

　　五、會議以7票同意，0　票反對，0　票棄權，審議通過了關于召開公司2006年度第一次臨時股東大會的議案(會議通知另發)。

　　公司董事會決定將第一、二、三項預案提交公司2006年第一次臨時股東大會審議批準。

　　特此公告。

　　重慶渝開發股份有限公司董事會

　　2006年5月25　日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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