魯能泰山召開股改股東會議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司于2006　年4　月25日在《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn　上刊登了《山東魯能泰山(資訊 行情 論壇)電纜股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》，并于2006　年5月20日在《證券時報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn　上刊

登了《山東魯能泰山電纜股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的第一次提示性公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和深圳證券交易所《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求，現發布本公司股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、召開相關股東會議基本情況

　　1.會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年5月29日(星期一)下午14：00

　　其中，通過證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年5月25日—5月29日每個交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年5月25日9：30　至2006年5月29日15：00。

　　2.股權登記日：2006　年5月19日(星期五)

　　3.現場會議召開地點：山東省泰安市普照寺路5號公司七樓會議室

　　4.召集人：公司董事會

　　5.會議方式：本次股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會投票(以下稱征集投票)相結合的方式，公司將通過證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6.參加相關股東股東會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　本次股東會議召開前，公司將發布兩次股東會議提示公告，兩次提示公告時間分別為2006年5月20日、2006年5月25日。

　　8.會議出席對象

　　(1)截止2006年5月19日(星期五)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；

　　(2)不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(3)公司董事、監事、高級管理人員、保薦代表人、見證律師等。

　　9.公司

　　公司股票將于自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日停牌。若股權分置改革方案未獲相關股東會議表決通過，公司董事會將申請股票于公告次日復牌。

　　二、會議審議事項

　　本次股東會議審議事項為《山東魯能泰山電纜股份有限公司股權分置改革方案》(見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn本公司公告)。根據規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對上述議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東征集投票具體程序見《山東魯能泰山電纜股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第六項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權利：流通股股東依法享有出席股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權利的期限、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本公告第五項內容。公司董事會一致同意就股權分置改革事宜，向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權，代表委托之股東在相關股東會議上行使投票表決權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年4月25日在《證券時報》及www.cninfo.com.cn上刊登的《山東魯能泰山電纜股份有限公司董事會投票委托征集函》及本公告第六項內容。公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得本次股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股份變更登記日登記在冊的股東，就均需按本次股東會議表決通過的決議執行。

　　四、現場股東會議登記方法

　　1.登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記地點及授權委托書送達地點：

　　辦公地址：　山東省泰安市普照寺路5號

　　聯系人：　初軍

　　郵政編碼：271000

　　聯系電話：0538-8539812

　　聯系傳真：0538-8539810

　　3.登記時間：2006年5月22日—5月28日(周六、周日除外)的上午8：00至11：00，下午14：00　至17：00，5月29日上午8：00至11：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在本次股東會議上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過證券交易所交易系統或互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　1.采用交易系統投票的程序

　　(1)本次股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月25日—5月29日每天9：30—11：30　和13：00—15：00，投票程序比照證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)深市投資者投票代碼：360720；投票簡稱：魯能投票。

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　a.買賣方向為買入投票

　　b.在“委托價格”項下1　元代表本次股東會議將要審議的議案暨《山東魯能泰山電纜股份有限公司股權分置改革方案》，以1.00　元的價格予以申報。例示如下：

　　c.在“委托數量”項下，表決意見對應的申報股數如下：

　　d.對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　2.采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，　請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登陸網址

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年5月25日9：30至2006年5月29日下午15：00時期間的任意時間。

　　3.投票查詢

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投票者可以通過證券營業部查詢投票結果，也可于投票當日18：00之后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　4.投票注意事項

　　(1)互聯網投票時間不受交易時段限制，在5月25日9：30至5月29日15：00的任意時間內都可投票。

　　(2)通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　5.股東在網絡投票期間內，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會向全體流通股股東征集擬于2006年5月29日召開的本次股東會議的投票權。

　　1.征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年5月19日(星期五)下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2.征集時間：2006年5月22日—5月28日(周六、周日除外)的上午8：00至11：00，下午14：00　至17：00，5月29日上午8：00　至11：00。

　　3.征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，并通過中國證監會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

　　4.征集程序和步驟：請詳見公司于4月25日在《證券時報》及www.cninfo.com.cn上刊登的《山東魯能泰山電纜股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　七、其他事項

　　1.注意事項：與會股東食宿及交通費用自理。

　　2.網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　山東魯能泰山電纜股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十四日