云南白藥(000538)股權分置改革方案實施公告

　　本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、公司以現有流通股91，650，757股為基數，以盈余公積金向方案實施日登記在冊

的全體流通股股東轉增股本32，824，719股，流通股股東每10股獲得轉增股份3.5815股，相當于流通股股東每10股獲得2.2股的對價。

　　2、股權分置改革方案實施的股份變更登記日：2006年5月26日。

　　3、流通股股東獲得對價股份到帳日期：2006年5月29日。

　　4、對價股份上市交易日：2006年5月29日。

　　5、2006年5月29日，原非流通股股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

　　6、股權分置改革方案實施完畢后，公司股票將于2006年5月29日恢復交易，對價股份上市流通，股票簡稱由＂云南白藥(資訊 行情 論壇)＂變更為＂G云白藥＂，股票代碼＂000538＂保持不變。

　　7、2006年5月29日當日公司股票不計算除權參考價、不設漲跌幅限制、不納入指數計算。

　　一、股權分置改革方案通過情況

　　云南白藥集團股份有限公司股權分置改革方案已于2006年4月28日經公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議表決通過。

　　二、股權分置改革方案基本內容

　　1、股權分置改革方案要點：公司以現有流通股91，650，757股為基數，以盈余公積金向方案實施日登記在冊的全體流通股股東轉增股本32，824，719股，流通股股東每10股獲得轉增股份3.5815股，相當于流通股股東每10股獲得2.2股的對價。在股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股股份即獲得上市流通權。

　　2、獲得對價的對象和范圍：截止2006年5月26日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體流通股股東。

　　3、除遵守規定的法定承諾外，非流通股股東承諾：

　　控股股東云南云藥有限公司持有的原非流通股自獲得流通權之日起三十六個月內不上市交易或轉讓(因實施股權激勵向云南白藥集團股份有限公司管理團隊轉讓股份或資產重組導致股東變更的除外)。為了履行上述承諾義務，云南云藥有限公司將向在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請將所持的獲得流通權的云南白藥股票按相關規定進行鎖定。

　　公司將在股改完成后，根據國家相關管理制度和辦法實施管理層股權激勵計劃。

　　三、股權分置改革方案實施進程

　　四、對價股份安排實施辦法

　　公司股權分置改革對價安排的股份，由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司，根據方案實施股份變更登記日登記在冊的流通股股東持股數，按比例自動計入帳戶。每位流通股股東按所獲對價股份比例計算后不足一股的部分，按照《中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司上市公司權益分派及配股登記業務運作指引》中的零碎股處理方法處理。

　　五、方案實施前后股權結構變化

　　六、有限售條件流通股份可上市流通預計時間表

　　在本次股權分置改革實施完成之后，非流通股股東持有的股份預計上市時間如下表所示：

　　注1、 G指公司股改方案實施后首個交易日；

　　注2、 自獲得流通權之日起三十六個月內不上市交易或轉讓(因實施股權激勵向云南白藥集團股份有限公司管理團隊轉讓股份或資產重組導致股東變更的除外)；

　　七、方案實施對財務指標的影響

　　實施本次股權分置改革方案后，公司總股本將變更為32，270.076萬股，公司的每股收益、每股凈資產等按股份數量計算的財務指標將發生改變，具體變化情況如下：

　　公司的總資產、負債、所有者權益等不按每股計算的其他所有財務指標均保持不變。

　　八、咨詢聯系辦法

　　辦公地址：云南省昆明市二環西路222號

　　聯系電話：0871-8324159、8323680、8350538

　　聯系傳真：0871-8324169

　　聯系人：黃艾農、吳偉、莊瑞萍

　　電子信箱：

　　九、備查文件

　　1、云南白藥集團股份有限公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議表決結果公告；

　　2、云南海合律師事務所關于云南白藥集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議的見證意見書。

　　特此公告

　　云南白藥集團股份有限公司董事會

　　2006年5月25日