G特發2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、特別提示

　　本次會議召開期間無增加、更改或否決提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年5月23日星期二

　　2、召開地點：深圳市南山區科技園科豐路2號公司2樓會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長張俊林先生

　　6、會議通知、補充通知及相關文件資料在2006年4月18日和5月11日的《證券時報》以及巨潮資訊網均有刊登，本次會議的召開符合相關法律、法規、規章及公司章程的規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東受托代表4人，代表5名股東，代表股份153400000股，占公司總股份的61.36%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況(以下決議中僅“議案六”和“議案七”以特別決議通過)

　　大會以記名投票的表決方式對以下議案進行了表決：

　　議案一、公司2005年度董事會報告

　　表決結果：贊成153,400,000股，反對0股，棄權0股。贊成的股數占大會表決權總數的100%，議案通過。

　　議案二、公司2005年度監事會報告

　　表決結果：贊成153,400,000股，反對0股，棄權0股。贊成的股數占大會表決權總數的100%，議案通過。

　　議案三、公司2005年財務決算報告

　　表決結果：贊成153,400,000股，反對0股，棄權0股。贊成的股數占大會表決權總數的100%，議案通過。

　　議案四、公司2005年利潤分配及資本公積金轉增股本方案：不分配，不轉增。

　　表決結果：贊成153,400,000股，反對0股，棄權0股。贊成的股數占大會表決權總數的100%，議案通過。

　　議案五、公司2005年年度報告

　　表決結果：贊成153,400,000股，反對0股，棄權0股。贊成的股數占大會表決權總數的100%，議案通過。

　　議案六、修改公司章程的議案

　　表決結果：贊成153,400,000股，反對0股，棄權0股。贊成的股數占大會表決權總數的100%，議案通過。

　　議案七、修改《股東大會議事規則》的議案

　　表決結果：贊成153,400,000股，反對0股，棄權0股。贊成的股數占大會表決權總數的100%，議案通過。

　　議案八、獨立董事酬金的議案

　　表決結果：贊成153,400,000股，反對0股，棄權0股。贊成的股數占大會表決權總數的100%，議案通過。

　　議案九、本公司董事選舉采用累積投票制，下列候選人均當選為公司第三屆董事會董事：

　　張俊林　　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　王　寶　　　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　蔣勤儉　　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　薛鋼　　　　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　羅濤　　　　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　宗慶生　　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　尹亮　　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%。

　　下列候選人當選為公司第三屆董事會獨立董事：

　　李黑虎　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　陳東琪　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　郝珠江　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　郭晉龍　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；。

　　議案十、本公司監事選舉采用累積投票制，下列候選人均當選為公司第三屆監事會監事：

　　苗苒　　　　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　楊藤藤　　　　　得票數153,400,000票，占大會表決權總股數的100%；

　　五、律師出具的法律意見

　　本次大會業經廣東星辰律師事務所文啟興律師現場見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為公司本次股東大會的召集、召開方式、出席本次會議的人員資格、表決程序均符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。

　　特此公告

　　深圳市特發信息股份有限公司

　　2006年5月24日