四環生物2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年5月23日

　　2、召開地點：本公司會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：本公司第三屆董事會

　　5、主持人：顏祖蔭

　　6、會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及其他有關法律法規，形成的決議合法、有效。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東(代理人)3人、代表股份156,311,348股、占上市公司有表決權總股份的15.18%。

　　2、社會公眾股股東(不包含持有境外上市流通股的股東)出席情況：

　　本次會議出席現場會議的社會公眾股東2名，持股共計2,270,700股、占上市公司社會公眾股股東有表決權股份總數的的0.33%。

　　四、提案審議和表決情況

　　經大會審議并以記名表決方式通過了如下決議：

　　1、通過2005年年度報告；

　　(同意股156,311,348股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股，其中社會公眾股表決情況：同意股2,270,700股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股)

　　2、通過公司2005年度董事會工作報告；

　　(同意股156,311,348股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股，其中社會公眾股表決情況：同意股2,270,700股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股)

　　3、通過公司2005年度監事會工作報告；

　　(同意股156,311,348股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股，其中社會公眾股表決情況：同意股2,270,700股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股)

　　4、通過公司2005年度財務決算報告；

　　(同意股156,311,348股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股，其中社會公眾股表決情況：同意股2,270,700股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股)

　　5、通過公司2005年度利潤分配及資本公積金轉增方案：不分配、不轉增；

　　(同意股156,311,348股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股，其中社會公眾股表決情況：同意股2,270,700股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股)

　　6、通過公司續聘江蘇公證會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構；

　　(同意股156,311,348股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股，其中社會公眾股表決情況：同意股2,270,700股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股)

　　7、審議通過全面修改后的《公司章程》；

　　(同意股156,311,348股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股，其中社會公眾股表決情況：同意股2,270,700股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股)

　　8、審議通過2005年資產減值準備。

　　(同意股156,311,348股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股，其中社會公眾股表決情況：同意股2,270,700股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權的100%；反對股0股；棄權股0股)

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所派出律師許成寶先生對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認為：公司2005年年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　江蘇四環生物(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　2006年5月23日