G華工召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　華工科技(資訊 行情 論壇)產業股份有限公司(以下稱：“公司”)向全體董事發出召開第三屆董事會第6次會議的會議通知，會議于2006年5月22日上午10：30時召開。會議應到董事10人，實到8人，獨立董事王勝利先生、楊宗凱先生因公未能出席會議，分別委托獨立

董事張志宏先生、彭海潮先生代行表決權，公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會議由董事長馬新強先生主持，經各位董事審議并舉手表決，全票通過如下決議：

　　1. 審議通過了《華工科技經營班子2006年薪酬標準及發放辦法》，獨立董事對本方案表示同意。辦法規定，總經理基本年薪為25萬元，最終年薪由董事會根據年度經營目標任務完成情況，按照效益年薪和獎懲年薪確定年薪總數。其中效益年薪按當年實現凈利潤的一定比例確定，獎懲年薪由董事會根據年度經營工作重點的考核結果，在效益年薪的±１0%范圍確定。

　　2. 審議通過了《調整薪酬委員會主任的議案》，由獨立董事張志宏先生擔任主任。

　　3. 審議通過了《關于轉讓資產暨重大投資的議案》，獨立董事對本議案表示同意。董事會批準公司與MRV　Communications，　Inc.(以下簡稱“MRV”)及Luminent，　Inc(以下簡稱＂Luminent＂)簽署《框架協議》，同意提請股東大會授權董事會與MRV及Luminent簽署詳細協議。

　　4. 審議通過了《關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》。

　　關于召開2006年第1次臨時股東大會的有關事項通知如下：

　　(一)召開會議基本情況

　　1.會議召集人：華工科技產業股份有限公司董事會

　　2.會議時間：2006年6月13日(星期二)上午9點30分

　　3.會議地點：武漢市東湖高新(資訊 行情 論壇)技術開發區華中科技大學科技園華工科技產業大廈多功能報告廳，采取現場表決方式。

　　(二)會議審議事項

　　1. 審議關于推選向繼洲先生為公司第三屆董事會董事的議案(該議案經2006年4月19日召開的第三屆董事會第5次會議審議通過)。

　　2. 審議關于轉讓資產暨重大投資議案。

　　(三)會議出席對象

　　1、2006年6月6日(星期二)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。本公司股東可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員。

　　(四)會議登記辦法

　　請符合出席會議條件的股東于2006年6月8日(上午8：30-11：30，下午2：00-5：00)持本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證到本公司辦公室辦理登記手續；委托他人代理出席會議的，應持本人身份證、授權委托書(見附件二)、委托人股東帳戶卡、委托人身份證和持股憑證辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　法人股東由法定代表人直接出席會議的憑本人身份證到本公司辦公室辦理登記手續；法人股東委托他人出席會議的，其被委托人應持本人身份證、法人代表簽字的書面授權委托書到本公司辦公室辦理登記手續。

　　(五)其他事項

　　1、會期半天，與會股東住宿及交通費用自理。

　　2、聯系方式

　　公司地址：武漢市東湖高新技術開發區華中科技大學科技園華工科技產業大廈

　　電話：027-87180126　　　　傳真：027-87180149

　　(六)備查文件

　　1、公司第三屆董事會第6次會議審議的議案及相關文件；

　　2、公司第三屆董事會第6次會議會議記錄；

　　3、公司第三屆董事會第6次會議會議決議。

　　特此公告。

　　華工科技產業股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年五月二十四日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲委托　　　先生／女士代表本人參加華工科技產業股份有限公司2005年年度股東大會，并授權其代行表決權。

　　委托人(簽字或蓋章)：

　　股東帳戶號碼：

　　持股數：

　　委托人身份證號碼：

　　受托人(簽字或蓋章)：

　　受托人身份證號碼：

　　委托權限：

　　委托日期：

　　委托人(簽字)：

　　委托日期：二○○六年　月　日