現代投資召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　現代投資(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會根據非流通股股東湖南省高速公路

建設開發總公司和華北高速(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司的書面委托和要求，就其提出的股權分置改革方案提交相關股東會議審議。

　　1、召集人：公司董事會

　　2、股權登記日：2006年6月9日

　　3、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年6月16日下午2：00

　　網絡投票時間為：2006年6月14日～2006年6月16日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2006　年6月14　日至2006　年6月16日每個交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2006　年6月14日9：30　時至2006　年6月16日15：00時之間的任意時間。

　　4、現場會議召開地點：湖南省長沙市芙蓉中路二段279號金源大酒店南樓29層

　　5、會議方式：本次會議采取現場投票、網絡投票與董事會征集投票(以下簡稱“征集投票”)相結合的方式，本次臨時股東大會暨相關股東會議將通過深圳證券交易所交易系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統行使表決權。

　　6、提示公告

　　公司董事會在本次臨時股東大會暨相關股東會議召開前，將在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》發布兩次召開會議的提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年6月10日、2006年6月14日。

　　7、會議出席對象

　　(1)凡2006年6月9日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會暨相關股東會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　8、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于本次臨時股東大會暨相關股東會議的股權登記日次一交易日至股權分置改革程序結束之日停牌。

　　(1)公司董事會將申請公司股票自2006年5月24日起停牌，最晚于2006年6月5日復牌，此段時間為股東溝通時期；

　　(2)公司董事會將在2006年6月2日(含當日)之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后次一交易日復牌；

　　(3)公司董事會將申請自本次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、審議事項

　　會議審議事項：審議《現代投資股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據《公司法》及《公司章程》的規定，利潤分配應由公司股東大會審議通過；根據《上市公司股權分置改革管理辦法》，股權分置改革方案需經相關股東會議審議。利潤分配是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，故公司董事會決定將審議利潤分配方案的2006年第二次臨時股東大會與審議股權分置改革方案的相關股東會議合并召開，并將利潤分配議案和股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。鑒于本次利潤分配預案是公司股權分置改革方案中對價安排不可分割的組成部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有利潤分配預案的股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利。流通股股東依法享有出席本次臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會 議采用現場投票、委托董事會投票和網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述三種方式中選擇一種方式對本次審議事項進行投票表決。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果本次股權分置改革方案獲得臨時股東大會暨相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席臨時股東大會暨相關股東會議或是否贊成股權分置改革，均須無條件接受臨時股東大會暨相關股東會議的決議。

　　4、表決權

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會可向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于本日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上的《現代投資股份有限公司董事會關于股權分置改革方案的投票委托征集函》。公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。流通股股東委托董事會投票具體程序見《現代投資股份有限公司董事會關于股權分置方案的投票委托征集函》或本通知第六項內容。

　　四、現場會議登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東憑法人營業執照復印件、法定代表人身份證明或授權委托書、股權證明及受托人身份證辦理登記手續。

　　(2)個人股東須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡和持股憑證辦理登記手續。

　　(3)股東為QFII的，憑QFII證書復印件、授權委托書、股權證明及受托人身份證辦理登記手續。

　　(4)授權委托書為股東授權他人簽署的，該授權委托書應當經公證機關公證，并將公證書連同授權委托書原件一并提交。

　　(5)異地股東可采用信函或傳真的方式登記，授權委托書及其它文件必須送達或傳真至本公司證券管理部。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：本公司證券管理部

　　地　　　　址：　湖南省長沙市芙蓉中路二段279號金源大酒店南樓11層

　　郵政編碼：　410007

　　聯系電話：　0731-5558888-1113

　　傳　　真：　0731-5163009

　　聯　系　人：　呂鑫、羅榮玥

　　3、登記時間：2006年6月10日～2006年6月16日的上午8：30～11：30、下午14：30～16：30，現場會議召開前可接受登記。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　本次臨時股東大會暨相關股東會議，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月14日至2006年6月16日每個交易日9：30～11：30、13：00～15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)投票代碼：360900；投票簡稱：現代投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報會議議案序號，1.00　元代表本方案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。咨詢電話：0755-83239016。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月14日9：30時至2006年6月16日15：00時期間的任意時間。

　　3、投票回報

　　通過交易系統投票的，投資者可通過證券營業部查詢投票結果，通過互聯網投票的，投資者股東可于投票當日下午18：00點后登錄深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn　)點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　4、投票注意事項

　　通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年6月9日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月10日至2006年6月16日上午(每日上午8：30～11：30，下午14：00～17：00)　，現場會議召開前可接受征集。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》)和深圳證券交易所指定信息披露網站(巨潮資訊網www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見公司于本日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登的《現代投資股份有限公司董事會關于股權分置改革方案的投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、出席本次臨時股東大會暨相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次臨時股東大會暨相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　現代投資股份有限公司

　　董　事　會

　　2006年5月24日

　　附　件：授權委托書(復印有效)

　　2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席現代投資股份有限公司于2006　年6月16日召開的2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并代表本人(本單位)依照以下指示對下列議案投票。若委托人未對表決權的行使方式做具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成、反對或棄權。

　　本人(或單位)對《現代投資股份有限公司股權分置改革方案》的投票意見：同意(　)；反對(　)；棄權(　)。(附注1)

　　委托人簽名(蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持有股數：

　　委托人身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲棄權，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效；單位委托須加蓋單位公章。