G招商局召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　招商局地產控股股份有限公司(“本公司”)董事會決定召集2006年第一次臨時股東大會。本公司已于2006年5月13日在指定報刊和網站披露了《關于召開2006年第一次臨時股東大會的通知》，本次股東大會采用現場表決與網絡表決相結合的方式，現將有關事項再次通

知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、會議時間：

　　現場會議時間：2006年5月30日(星期二)上午9：30

　　網絡投票時間：2006年5月29日----2006年5月30日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年5月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年5月29日15：00至2006年5月30日15：00期間的任意時間。

　　2、現場會議地點：深圳蛇口新時代廣場3003會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票與網絡投票表決相結合

　　流通股股東既可參與現場投票，也可通過網絡投票。同一股東若分別持有本公司A、B股的，須通過A股股東帳戶與B股股東帳戶分別投票。

　　同一股份只能選擇現場投票、網絡投票中的一種行使表決權，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以現場表決為準。

　　本次股東大會網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中的一種，如同一股份通過這兩種網絡投票方式重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

　　5、出席對象：

　　(1)截止2006年5月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司和新加坡證券交易所登記在冊的本公司全體股東；

　　(2)本公司董事、監事及高級管理人員；

　　(3)因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　二、會議審議事項

　　說明：上述議案的詳細內容已披露于2006年5月13日的《中國證券報》、《證券時報》和《香港商報》以及網站http：／／www.cninfo.com.cn。

　　三、現場股東大會會議登記辦法

　　1、登記方式：　①法人股東出席會議須持有法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；②個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡、持股憑證辦理登記手續；③異地股東可采取書信或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年5月23日至5月29日(非工作日除外)，上午9：00—下午5：00，出席會議的股東及股東代表，亦可于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　3、登記地點：深圳蛇口新時代廣場9樓本公司董事會秘書處

　　四、采用交易系統投票的投票程序

　　1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年5月30日上午9：30至11：30，下午1：00　至3：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、本次股東大會的投票代碼(A、B股相同)：360024；投票簡稱：招商投票

　　3、股東投票的具體程序：

　　⑴　＂買賣方向＂為買入投票；

　　⑵　在＂申購價格＂項下填報股東大會議案序號，1.00元代表議案一；2.00元代表議案二；3.00元代表議案三；依此類推。對于逐項表決的議案，如議案二有多個需表決的議項，2.00元代表議案一的全部議項表決，2.01元代表議案一中的議項1，2.02元代表議案一中的議項2，依此類推。每一議案均應以相應的價格分別申報。

　　議案及議項的序號見下表：

　　⑶在＂申購股數＂項下填報表決意見：1股代表同意；2股代表反對；3股代表棄權。

　　⑷對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　(5)如對議案2的總議案(2.00)進行了表決，則其逐項表決的子議案默認為與總議案意見相同，無需再單獨表決。

　　(6)不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

　　五、采用互聯網系統的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后半日后方可使用。

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、網絡投票的時間

　　本次股東大會網絡投票開始時間為2006年5月29日下午3：00，網絡投票結束時間為2006年5月30日下午3：00；

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　六、其它事項

　　1、會議聯系方式：

　　電話：(0755)26819600，傳真：26819680，

　　地址：深圳南山區蛇口新時代廣場9樓(郵編：518067)

　　聯系人：劉寧、文亞桔。

　　2、會議費用：與會人員食宿及交通費自理。

　　七、授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　(先生／女士)代表本公司(本人)出席招商局地產控股股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并行使表決權。

　　委托人(簽名或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：　　　　　　　　　　A／B股

　　委托日期：

　　代理人(簽名或蓋章)：　　　　　　　　　　　　　　代理人身份證號碼：

　　委托人作出以下表決指示：

　　1)對列入股東大會議程的每一議案的表決指示：

　　2)對臨時議案的表決指示：

　　3)如果委托人未作表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：

　　□可以　　　　　　　　　　　　　□不可以

　　招商局地產控股股份有限公司

　　董　事　會

　　二○○六年五月二十三日