G唐鋼召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的再次通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司于2006年5月12日在《中國(guó)證券報(bào)》、《中國(guó)證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上公告了召開公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容等相關(guān)事項(xiàng)，現(xiàn)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等有

關(guān)規(guī)定，公司就召開2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　(二)會(huì)議時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2006年5月30日下午2點(diǎn)召開；通過互聯(lián)網(wǎng)投票開始時(shí)間為2006年5月29日下午3：00，投票結(jié)束時(shí)間為2006年5月30日下午3：00；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年5月30日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。

　　(三)會(huì)議地點(diǎn)：唐山市濱河路9號(hào)，公司中會(huì)議室

　　(四)會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　本次股東大會(huì)議題的具體內(nèi)容見公司四屆董事會(huì)十五次會(huì)議決議公告。

　　三、出席會(huì)議人員

　　(一)凡是2006年5月23日下午3時(shí)交易結(jié)束后在深圳證券登記結(jié)算公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書。

　　(三)見證律師。

　　四、列席會(huì)議人員：公司經(jīng)理等高級(jí)管理人員

　　五、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東登記辦法

　　(一)登記時(shí)間：2006年5月30日上午8：30-11：30

　　(二)登記地點(diǎn)：唐山市濱河路號(hào)9號(hào)，公司董事會(huì)秘書室(公司綜合辦公樓404房間)。

　　(三)登記手續(xù)：

　　1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。

　　2、法人股東由法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和法人持股憑證。

　　3、異地股東，可用信函或傳真登記。

　　六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證和投票程序

　　(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)網(wǎng)址：http：／／wltt.cninfo.com.cn。本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年5月30日上午9：30至11：30，下午1：00至3：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、本次股東大會(huì)的投票代碼：360709，投票簡(jiǎn)稱：唐鋼投票

　　3、股東投票的具體程序：

　　①　“買賣方向”為買入投票；

　　②　在＂申購(gòu)價(jià)格＂項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)

　　上表中，序號(hào)1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如果對(duì)議案一中的各項(xiàng)表決結(jié)果相同，則可以選擇1.00元。如果選擇了1.00元，則再選擇議案一中的(1)至(16)是無效的。

　　③　在＂申購(gòu)股數(shù)＂項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　④　對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

　　⑤　不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

　　(二)采用互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的身份認(rèn)證與投票程序

　　1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。

　　申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn　的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功后半日后方可使用。

　　申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　2、通過互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間

　　本次股東大會(huì)通過互聯(lián)網(wǎng)投票開始時(shí)間為2006年5月29日下午3：00，投票結(jié)束時(shí)間為2006年5月30日下午3：00；

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　七、其他事項(xiàng)

　　會(huì)期半天，出席會(huì)議人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

　　聯(lián)系電話：0315-2702941　2701188

　　傳真：0315-2702198

　　聯(lián)系人：張賀書　　田川

　　地址：唐山市濱河路9號(hào)

　　唐山鋼鐵股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年5月24日

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　先生／女士代表我單位／個(gè)人出席唐山鋼鐵股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳號(hào)：

　　代理人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號(hào)碼：

　　委托日期：2006年　　　月　　　　日

　　注：委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印有效。