春暉股份2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案

　　2、公司將于近期刊登《廣東開(kāi)平春暉股份(資訊 行情 論壇)有限公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告》

　　3、公司復(fù)牌時(shí)間安排詳見(jiàn)公司股權(quán)分置改革實(shí)施公告

　　4、公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“相關(guān)股東會(huì)議”)議案獲得通過(guò)

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣東開(kāi)平春暉股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“春暉股份”)相關(guān)股東會(huì)議于2006年4月20日以公告形式發(fā)出通知，于2006年5月13日以公告形式發(fā)出了會(huì)議的第一次提示性公告，于2006年5月18日以公告形式發(fā)出了會(huì)議的第二次提示性公告。

　　1、相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年5月22日下午14：30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年5月18日—5月22日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年5月18日、19日、22日每日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年5月18日9：30至2006年5月22日15：00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省開(kāi)平市長(zhǎng)沙港口路10號(hào)三埠假日酒店三樓會(huì)議廳

　　3、召集人：廣東開(kāi)平春暉股份有限公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、董事會(huì)征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：羅偉董事長(zhǎng)

　　6、本次相關(guān)股東會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議的股東及授權(quán)代表3，731人，代表股份297，427，730股，占公司股份總數(shù)的70.62%。

　　2、非流通股股東出席情況：

　　出席本次相關(guān)股東會(huì)議的非流通股股東及授權(quán)代表共7人，代表股份數(shù)236，116，800萬(wàn)股，占公司非流通股股份總數(shù)的100.00%，占公司股份總數(shù)的56.07%。

　　3、流通股股東出席情況：

　　參加表決的流通股股東及其授權(quán)代表3724人，代表股份61，310，930　股，占公司流通股股份總數(shù)的33.14%，占公司股份總數(shù)的14.56%。其中，參加現(xiàn)場(chǎng)投票的流通股股東5人，代表股份54，900股，占公司流通股股份總數(shù)的0.0297%，占公司股份總數(shù)的0.013%；委托董事會(huì)征集投票的流通股股東127人，代表股份1，549，139股，占公司流通股股份總數(shù)的0.84%，占公司股份總數(shù)的0.37%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東3，592人，代表股份數(shù)59，706，891股，占公司流通股股份總數(shù)的32.27%，占公司股份總數(shù)的14.12%。

　　2名共計(jì)持有6800股的流通股股東既參加了網(wǎng)絡(luò)投票，又委托董事會(huì)投票，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，以委托董事會(huì)投票表決為準(zhǔn)。

　　4、其他人員情況：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　四、提案表決方式

　　本次會(huì)議審議事項(xiàng)為非流通股股東和流通股股東分類(lèi)表決，采用會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)投票、董事會(huì)征集投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票(含網(wǎng)絡(luò)投票和交易系統(tǒng)投票)三種投票方式。

　　五、提案表決情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議以記名投票的方式審議通過(guò)了《廣東開(kāi)平春暉股份有限公司股權(quán)分置改革方案》，方案的內(nèi)容要點(diǎn)為：公司以流通股股份18502.92萬(wàn)股為基數(shù)，以資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東每10股轉(zhuǎn)增8.944股，相當(dāng)于送股模式下流通股股東每10股獲得3.6股的對(duì)價(jià)，非流通股股東以此獲得上市流通權(quán)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2006年4月20日及2006年4月26日在巨潮資訊網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告》及《廣東開(kāi)平春暉股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》。

　　1、總的表決情況：

　　同意295，490，210股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的　99.35%；反對(duì)　1，873，320股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.63%；棄權(quán)64，200股，占參加本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.022%。

　　2、非流通股股東的表決情況：

　　同意236，116，800股，占參加本次會(huì)議表決的非流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占參加本次會(huì)議表決的非流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占參加本次會(huì)議表決的非流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0　%。

　　3、流通股股東的表決情況：

　　同意59，373，410　股，占參加本次會(huì)議表決的流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的　96.84　%；反對(duì)1，873，320股，占參加本次會(huì)議表決的流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.06%；棄權(quán)　64，200股，占參加本次會(huì)議表決的流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%。

　　4、表決結(jié)果：

　　本次相關(guān)股東會(huì)議參加表決的有效表決權(quán)股份總數(shù)為297，427，730股，占公司股本總數(shù)的70.62%，其中參加表決的流通股股東有效表決權(quán)股份總數(shù)為61，310，930股，具體表決情況如下：

　　根據(jù)表決結(jié)果，本次相關(guān)股東會(huì)議審議的《廣東開(kāi)平春暉股份有限公司股權(quán)分置改革方案》已經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上、參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　五、參與投票的前十大流通股股東的持股和表決情況

　　六、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：王學(xué)琛、胡軼

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的召集與召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員和會(huì)議召集人具有合法有效的資格，會(huì)議表決程序與表決結(jié)果均為合法、有效。

　　七、備查文件

　　1、廣東開(kāi)平春暉股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)通知公告；

　　2、廣東開(kāi)平春暉股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議決議；

　　3、廣東中信協(xié)誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于廣東開(kāi)平春暉股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)暨相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　4、廣東開(kāi)平春暉股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)；

　　5、按有關(guān)規(guī)定要求備查的其他文件。

　　特此公告

　　廣東開(kāi)平春暉股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5月22日