*ST寰島(000691)召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月24日 09:17 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議基本情況

　　1、大會召集人：海南寰島實業(資訊行情論壇)股份有限公司董事會

　　2、會議時間：2006年6月26日(星期一)上午9:30

　　3、會議地點：海南寰島大酒店二樓會議室

　　4、會議召開方式：現場投票

　　二、會議審議事項

　　1、審議《2005年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2005年度監事會工作報告》；

　　3、審議《2005年度財務決算報告》；

　　4、審議《2005年度利潤分配預案》；

　　5、審議《關于續聘中喜會計師事務所為公司2005年度審計機構的議案》；

　　6、審議《關于修訂<公司章程>的議案》；

　　7、審議《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》；

　　8、審議《關于修訂<董事會議事規則>的議案》；

　　9、審議《關于修訂<監事會議事規則>的議案》。

　　以上第1—5項議案的具體內容詳見公司于2006年4月8日在指定媒體上刊登的本公司第四屆董事會第十六次會議決議公告及第四屆監事會第六次會議決議公告；第6—9項議案的具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn/。

　　三、出席會議對象

　　1、截止2006年6月19日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席；

　　4、見證律師。

　　四、會議登記事項

　　1、登記方法

　　出席會議的個人股東持本人身份證、深圳

股票帳戶卡和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶及持股憑證；國有股、法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間

　　2006年6月23日

　　上午8:30～11:30

　　下午3:00～5:00

　　3、登記地點：海南省海口市人民大道25號

　　海南寰島實業股份有限公司證券部

　　郵編：570208

　　五、其他

　　1、本次股東大會會期半天，出席會議者住宿及交通費用自理。

　　2、聯　系　人：林　　濤

　　電　　　　　話：(0898)66255909

　　傳　　　　　真：(0898)66254684

　　特此通知。

　　海南寰島實業股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二〇〇六年五月二十四日

　　附件：　　　　　　　　　　　　　授　　權　　委　　托　　書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人出席海南寰島實業股份有限公司2005年度股東大會并行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證：

　　委托日期：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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