G粵高速(000429)召開2005年度股東大會(huì)通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1、召集人：公司董事會(huì)

　　2、召開時(shí)間：2006年6月23日(星期五)上午9：30時(shí)正

　　3、召開地點(diǎn)：廣州凱旋華美達(dá)酒店2樓帝苑廳(廣東省廣州市東山區(qū)明月一路九號(hào))

　　4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　5、出席對(duì)象：

　　(1)、截至2006　年6　月16日(星期五)下午3時(shí)交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的持有本公司股票的全體股東。

　　(2)、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　(3)、公司全體董事、監(jiān)事，公司高級(jí)管理人員。

　　(4)、公司法律顧問和其他邀請(qǐng)人員等。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、提案內(nèi)容：

　　(1)、二OO五年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　(2)、二OO五年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　(3)、二OO五年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告；

　　(4)、二OO五年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　(5)、二OO五年年度報(bào)告及其摘要；

　　(6)、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

　　(7)、二OO五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　(8)、關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　(9)、關(guān)于修改《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　(10)、關(guān)于修改《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　(11)、關(guān)于修改《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案。

　　另：獨(dú)立董事將就2005　年度的履職情況在本次股東大會(huì)上作《述職報(bào)告》，該事項(xiàng)不作為審議事項(xiàng)。

　　2、披露情況：

　　上述第(1)-(7)項(xiàng)議案的詳細(xì)情況請(qǐng)查閱2006年3月14日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《大公報(bào)》和《香港商報(bào)》本公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告；第(8)-(11)項(xiàng)議案的詳細(xì)情況請(qǐng)查閱2006年5月24日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn本公司公告。

　　3、特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)：上述議案除第(8)項(xiàng)議案外，均為普通議案，即以參會(huì)的全體股東半數(shù)以上表決權(quán)同意決定。第(8)項(xiàng)議案須經(jīng)股東大會(huì)以特別決議表決，經(jīng)由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3　以上同意方可通過。

　　三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法

　　1、登記方式：凡符合會(huì)議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；　

　　(1)個(gè)人股股東應(yīng)持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續(xù)；

　　(2)國(guó)家股、法人股股東需持單位授權(quán)委托書、股權(quán)證明及出席人身份證辦理登記手續(xù)；受托代理人須持有本人身份證、授權(quán)委托書及委托人的股權(quán)證明辦理登記手續(xù)；

　　(3)異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進(jìn)行登記。

　　2、登記地點(diǎn)：廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司證券事務(wù)部。

　　地址：廣東省廣州市白云路85號(hào)　

　　3、登記時(shí)間：2006年6月20日(上午9:00-12:00，下午14:30-17:00)

　　四、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)期半天，與會(huì)股東往返交通及食宿費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系人：左江　趙娟

　　電話：(020)83731388-230\235(020)83731365

　　傳真：(020)83731384

　　五、授權(quán)委托書(詳見附件)

　　廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司

　　董　　事　　會(huì)

　　二○○六年五月二十三日

　　附件:授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托　　　先生(女士)代表本人/本單位出席廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司2006年6月23日召開的2005年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人(簽名)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　(委托人為法人股東，應(yīng)加蓋法人單位印章)。

　　委托人股東帳號(hào)：　　　　　　　　持股數(shù)量：

　　受托人(簽名)

　　受托人身份證號(hào)碼：　　　　　　委托權(quán)限：

　　簽發(fā)日期：　　　　　　　　　　　　　　委托有效期：