閩福發A第四屆董事會臨時會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月24日 08:50 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　神州學人集團股份有限公司第四屆董事會于2006年5月22日召開臨時會議，會議以傳真通訊方式進行。會議通知于2006年5月18日以傳真方式發出。

　　會議召集、召開程序及方式符合有關法律、法規和公司章程的有關規定。會議應到董事9名，實到董事9名，沒有董事委托表決。會議以傳真通訊方式審議通過以下議案：

　　一、鑒于公司第一大股東

福建國力民生科技投資有限公司承諾“如果本公司2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議通過股權分置改革方案，將在2天內提出資本公積金轉增股本議案并在本公司2005年年度股東大會表決時投贊成票：按股權分置改革方案實施后股本總額，向資本公積金轉增方案實施股權登記日登記在冊的全體股東按每10股轉增6.0股，該次資本公積金轉增股本的股權登記日將由公司董事會另行決定并公告”，由于時間上無法銜接，為此公司董事會決定取消原定2006年6月8日召開的公司2005年年度股東大會，公司2005年年度股東大會召開時間另行公告。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、審議通過《關于召開公司2005年年度股東大會的議案》，決定于2006年6月23日召開公司2005年年度股東大會。

　　表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　特此公告。

　　神州學人集團股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月23日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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