閩福發A召開公司2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月24日 08:49 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經2006年5月22日公司第四屆董事會臨時會議審議，神州學人集團股份有限公司董事會決定于2006年6月23日上午9：00在福州市五一南路67號十四樓會議室召開公司2005年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、會議基本情況：

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議時間：2006年6月23日上午9：00

　　3、會議地點：福州市五一南路67號十四樓會議室

　　4、會議召開方式：會議以現場表決方式進行

　　二、會議審議議題：

　　1、審議《2005年度公司董事會工作報告》；

　　2、審議《2005年度公司財務報告》；

　　3、審議《2005年度公司利潤分配方案》；

　　4、審議《2005年度公司監事會工作報告》；

　　5、審議《關于續聘福建華興有限責任會計師事務所的議案》；

　　6、審議《關于修改公司章程的議案》；

　　7、審議《公司股東大會議事規則》；

　　8、審議《公司董事會議事規則》；

　　9、審議《公司監事會議事規則》；

　　10、審議《公司獨立董事制度》；

　　11、審議《公司為大股東擔保提供反擔保的議案》(議案詳見2006年4月5日《中國證券報》和《證券時報》)；

　　12、審議董事候選人邊勇壯議案；

　　13、審議董事候選人張榮剛議案；

　　14、審議董事候選人王勇議案；

　　15、審議董事候選人陳秀華議案；

　　16、審議董事候選人歐陽宗信議案；

　　17、審議董事候選人林杰議案；

　　18、審議董事候選人吳春波議案；

　　19、審議董事候選人王誠慶議案；

　　20、審議董事候選人石小抗議案。

　　21、審議監事候選人嚴輝民議案；

　　22、審議監事候選人鄭薇議案。

　　上述議案的內容詳見2006年4月14日《中國證券報》、《證券時報》公司公告。

　　六、出席會議對象：

　　1、本公司現任董事、現任監事、高級管理人員及本公司聘請的律師；

　　2、截止2006年6月16　日下午15：00交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；

　　七、會議登記辦法：

　　1、法人股股東代表須持有法人代表證明書；委托代理人出席的，須持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；

　　2、個人股東須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證進行登記；　

　　3、因故不能出席本次會議的股東，可授權委托代理人出席。

　　4、異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　5、登記地點：神州學人集團股份有限公司辦公室；

　　6、登記時間：2006年6月21日、22日　9：00—16：00

　　7、聯系地址：福州市五一南路67號中國工商銀行福州市五一支行14層

　　電　　　　話：(0591)83283128

　　傳　　　　真：(0591)83296358

　　郵　　　　編：350009　

　　聯　系　人：林琴

　　八、參會股東食宿及交通費自理。

　　神州學人集團股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月23日

　　附:授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　先生(女士)代表本人出席神州學人集團股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：　

　　委托人股東帳戶　　　　　　　　　　　　持有股數：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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