兔寶寶2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　德華兔寶寶(資訊 行情 論壇)裝飾新材股份有限公司2005年度股東大會于2006年4月

21日發出通知(會議通知已于2006年4月21日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上公告)，于2006年5月23日下午2：30在浙江省德清縣武康鎮雅蘭國際大酒店會議室召開。出席本次股東大會的股東及股東代表共計7名，代表有表決權的股份數為　6,656萬股，占公司股份總數的54.56　%，全部為有限售條件的流通股股東。本次年度股東大會由公司董事會召集，董事長丁鴻敏先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次大會，浙江天冊律師事務所呂崇華律師對本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

　　本次大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會無否決或取消提案的情況，也無新提案提交表決。大會以現場記名投票表決方式逐項審議了以下議案,審議表決結果如下：

　　1、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》

　　本議案以6,656萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權通過。

　　2、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》

　　本議案以6,656萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權通過。

　　3、審議通過了《公司2005年度報告及摘要》

　　本議案以6,656萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權通過。

　　4、審議通過了《公司2005年度財務決算報告》

　　本議案以6,656萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權通過。

　　5、審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》

　　本議案以6,656萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權通過。

　　同意以2005年12月31日公司總股本122,000,000股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利1元(含稅)，共計派發12,200,000元，公司剩余未分配利潤59,384,075.89元結轉至下一年度。公司2005年度不進行資本公積金轉增股本。

　　6、審議通過了《關于續聘2006年度審計機構的議案》

　　本議案以6,656萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權通過。

　　同意繼續聘請浙江天健會計師事務所為本公司及控股子公司2006年度的財務審計機構，聘期一年。

　　7、審議通過了《關于修改公司章程的議案》

　　本議案以6,656萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權通過。

　　8、審議通過了《關于修改股東大會議事規則的議案》

　　本議案以6,656萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權通過。

　　9、審議通過了《關于修改董事會議事規則的議案》

　　本議案以6,656萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權通過。

　　10、審議通過了《關于修改監事會議事規則的議案》

　　本議案以6,656萬股贊成，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的100%，0股反對，0股棄權通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　浙江天冊律師事務所呂祟華律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格以及表決程序等相關事項符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法、有效。該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網站www.cninfo.com.cn。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事簽署的德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司2005年度股東大會決議；

　　2、浙江天冊律師事務所出具的關于德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司2005年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司

　　董　　事　　會

　　2006年5月24日