ST鴻股召開股改股東會議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司于2006　年4　月25日在《證券時報》《關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》并于2006　年5　月11　日刊登了《關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》和《上市公司股權分置

改革業務操作指引》的要求，公司已于5月19日公告了《關于召開股權分置改革相關股東會議的第二次提示性公告》，現發布本次相關股東會議的第二次提示性公告。

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次相關股東會議召開時間

　　現場會議召開時間∶2006年5月29日下午14點。

　　網絡投票時間∶2006年5月25日-5月29日期間交易日上午的9：30至11：30，下午1：00　至3：00。通過互聯網投票系統投票開始時間為2006年5月25日上午9：30，投票結束時間為2006年5月29日下午15：00。

　　2、股權登記日

　　2006　年5月18日。

　　3、現場會議召開地點

　　北京市海淀區學院路　40　號大唐電信集團主樓三層會議室。

　　4、召集人

　　大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會。

　　5、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與委托董事會征集投票權相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述規定的網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統行使表決權。流通股股東也可以在上述規定的網絡投票時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統行使表決權。

　　6、參加相關股東會議的方式

　　公司流通股股東只能選擇現場投票、網絡投票或征集投票中的一種方式，如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　7、會議出席對象

　　(1)凡2006　年5月18日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權參加本次相關股東會議及參加表決。因故不能出席現場會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決(該代理人可不必是公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　(3)公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至股權分置改革程序結束之日公司停牌。

　　二、會議審議事項

　　審議《大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司股權分置改革方案》。

　　本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的方式，公司流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。

　　流通股股東網絡投票具體程序見本公告第四項內容。流通股股東委托董事會投票的具體程序詳見《大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，股權分置改革方案須經相關股東會議審議。股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后方可生效。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，相關股東會議采用現場投票、網絡投票和征集投票相結合的表決方式，流通股股東可在網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對相關股東會議的審議事項進行投票表決。

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。因此，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對相關股東會議審議事項暨《大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司股權分置改革方案》的投票權。有關征集投票權具體程序見公司2006　年4　月25　日刊登在《證券時報》上的《董事會投票委托征集函》。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任意一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　①如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　②如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　③如果同一股份多次通過征集投票，以最后一次征集投票為準。

　　④如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　①有利于保護自身利益不受到損害；

　　②充分表達意愿，行使股東權利；

　　③如本次股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與或是否投反對票，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、投資者參加網絡投票的操作流程

　　使用深圳證券交易所交易投票系統程序如下：

　　(1)本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006　年5月25日-5月29日期間交易日上午的9：30　至11：30，下午1：00　至3：00；通過互聯網投票系統投票開始時間為2006年5月25日上午9：30，投票結束時間為2006年5月29日下午15：00。

　　投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)投票代碼

　　(3)股東投票的具體程序

　　a、買賣方向為買入股票

　　b、在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　C、在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對高鴻股份股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　采用互聯網投票的身份認證與投票程序如下：

　　(1)股東獲取身份認證的具體流通

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的股東，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功辦日后方可使用。申請數字證書的股東，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書登陸網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票的開始時間為2006年5月25日9：30，結束時間為2006年5月29日15：00。

　　投票注意事項：

　　(1)互聯網投票時間不受交易時段限制，在2006年5月25日9：30至2006年5月29日15：00期間的任意時間都可以投票。

　　(2)通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　(3)網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　投票回報：

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18：00后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)點擊“投票查詢”功能，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　五、董事會投票委托征集方式

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截至2006　年5　月18日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：2006年5月19日至5月28日的每日上午8：30至17：00及5月25日的上午8：30至15：00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊《證券時報》和巨潮資訊網http：／／www.cninfo.com.cn上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見公司于2006　年4　月25　日在《證券時報》和巨潮資訊網http：／／www.cninfo.com.cn　上發布的《大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　六、相關股東會議現場會議登記事項

　　1、登記手續

　　(1)個人股東持本人身份證、深圳股票帳戶卡和持股憑證辦理登記手續；委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續。

　　(2)法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。

　　(3)股東可采用專人到現場登記，也可采用信函方式登記，但到達時間不得晚于登記截止時間。

　　2、聯系方式

　　登記地點∶北京市海淀區學院路　40　號研　6　樓

　　聯系電話∶010-62301907

　　傳真∶010-82301900

　　聯系人∶肖湘濤、張靜

　　3、登記時間

　　2006　年5月25日-5月29日的上午9：00　至11：00，下午14：00　至17：00。

　　4、注意事項

　　出席本次相關股東會議現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內至會議地點；本次相關股東會議現場會議的會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司董事會

　　2006　年5月24日

　　附件：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　先生(女士)代表我公司(個人)出席大唐高鴻數據網絡技術股份有限公司關于股權分置改革的相關股東會議，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　1、　委托人姓名或名稱(附注2)：

　　2、　身份證號碼(附注2)

　　3、　股東帳號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股數：

　　4、　被委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：2006年　月　日

　　附注：

　　1、如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對決議案，則請在“反對”　欄內相應地方填上“√”；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄表決。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的所持有的股份數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權人的簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。