廈門(mén)港務(wù)股改相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、 本次會(huì)議未通過(guò)公司股權(quán)分置改革方案；

　　2、 公司將于刊登本公告后次一交易日(2006年5月25日)復(fù)牌。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年5月22日下午14：00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2006　年5月18日—2006　年5月22日。其中：通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年5月18日—2006年5月22日每個(gè)交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006　年5月18日9：30—2006　年5月22日15：00　期間的任意時(shí)間。

　　董事會(huì)征集投票時(shí)間：2006年5月15日至2006　年5月19日(每日9：00　至17：00)。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門(mén)市湖里區(qū)長(zhǎng)岸路海天港區(qū)聯(lián)檢大樓13樓會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)柯東先生

　　5、會(huì)議表決方式：本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　　6、本次相關(guān)股東會(huì)議的召開(kāi)、召集符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、出席總體情況

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議表決的股東及股東授權(quán)代表共2273名，代表股份222，553，548股，占公司有表決權(quán)總股份的75.44%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決的非流通股股東及股東授權(quán)代表共2　　　　名，代表股份200000000股，占公司有表決權(quán)總股份的67.8%，占公司有表決權(quán)非流通股股份總數(shù)的100%。

　　3、流通股股東出席情況

　　參加本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決、通過(guò)委托董事會(huì)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東及股東授權(quán)代表共2271名，代表股份22，553，548股，占公司有表決權(quán)總股份的7.65%，占公司有表決權(quán)流通股股份的23.74　%。

　　其中：

　　(1)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決的流通股股東及股東授權(quán)代表共10名，代表股份4，306，183股，占公司有表決權(quán)總股份的1.46　%，占公司有表決權(quán)流通股股份的4.53%。

　　(2)通過(guò)委托董事會(huì)投票表決的流通股股東及股東授權(quán)代表共0　名，代表股份0股，占公司有表決權(quán)總股份的0%，占公司有表決權(quán)流通股股份的0%。

　　(3)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東共2261名，代表股份18，247，365股，占公司有表決權(quán)總股份的6.19%，占公司有表決權(quán)流通股股份的19.21%。

　　三、議案審議和表決情況

　　1、議案審議情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議了《廈門(mén)港務(wù)(資訊 行情 論壇)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　方案全文詳見(jiàn)公司董事會(huì)于2006年4月20日刊登于巨潮網(wǎng)(http：／／www.cninfo.com.cn)上的《廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》。

　　2、會(huì)議表決情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議沒(méi)有通過(guò)公司股權(quán)分置改革方案。

　　(1)全體股東表決情況

　　同意票213，903，032股，占參加表決股份總數(shù)的96.11%；反對(duì)票8，616，315股，占參加表決股份總數(shù)的3.87%；棄權(quán)票34201股，占參加表決股份總數(shù)的0.02%。

　　(2)非流通股股東表決情況

　　同意票200，000，000股，占參加表決非流通股股份的100%；反對(duì)票0股，占參加表決非流通股股份的0%；棄權(quán)票0股，占參加表決非流通股股份的0%。

　　(3)流通股股東表決情況

　　同意票13，903，032股，占參加表決流通股股份的61.64%；反對(duì)票8616315股，占參加表決流通股股份的38.20%；棄權(quán)票34201股，占參加表決流通股股份的0.15%。

　　(4)表決結(jié)果

　　本次相關(guān)股東會(huì)議沒(méi)有通過(guò)《廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　四、參加表決的前十大流通股股東表決情況

　　五、律師見(jiàn)證意見(jiàn)

　　公司聘請(qǐng)的北京市眾天律師事務(wù)所王正平律師見(jiàn)證了本次股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，律師認(rèn)為：

　　公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席本次相關(guān)股東會(huì)議人員的資格以及表決程序等有關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、北京市眾天律師事務(wù)所關(guān)于廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　2、廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)。

　　特此公告！

　　廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5月22日

　　北京市眾天律師事務(wù)所

　　關(guān)于廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置

　　改革相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)

　　致：廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司

　　北京市眾天律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱本所)接受廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)委托，指派王正平律師出席公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱本次相關(guān)股東會(huì)議)，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱《證券法》)、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)以及《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》)、《上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票指引(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)絡(luò)投票指引》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，就本次相關(guān)股東會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

　　本所律師根據(jù)法律意見(jiàn)書(shū)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)以及對(duì)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的理解發(fā)表法律意見(jiàn)。

　　本所律師已經(jīng)對(duì)與出具法律意見(jiàn)書(shū)有關(guān)的所有文件資料及證言進(jìn)行審查判斷，并據(jù)此出具法律意見(jiàn)。

　　本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次相關(guān)股東會(huì)議的法定文件予以公告，并依法對(duì)出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開(kāi)程序

　　1、經(jīng)本所律師審查，本次相關(guān)股東會(huì)議是由公司董事會(huì)根據(jù)公司非流通股股東的提議召開(kāi)的。

　　2、2006年4月13日，公司董事會(huì)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公告了《廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》。同時(shí)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》刊登了《廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)摘要》，在巨潮資訊網(wǎng)公告了《廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》。公司董事會(huì)還在上述媒體公告了《廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)關(guān)于股權(quán)分置改革的投票征集函》。

　　2006年4月20日，公司董事會(huì)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公告了《廈門(mén)港務(wù)發(fā)展股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。

　　3、2006年5月13日和2006年5月18日，公司董事會(huì)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)兩次刊載了召開(kāi)本次相關(guān)股東會(huì)議的提示性公告。

　　4、本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2006年5月22日下午14點(diǎn)在廈門(mén)市湖里區(qū)長(zhǎng)岸路海天港區(qū)聯(lián)檢大樓13樓會(huì)議室舉行，由公司董事長(zhǎng)柯東先生主持。

　　公司流通股股東在2006年5月18日、19日、22日每日9：30至11：30、13：00至15：00通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，在2006年5月18日9：30至2006年5月22日15：00通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　本所律師認(rèn)為，公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　二、出席本次相關(guān)股東會(huì)議的人員資格

　　1、根據(jù)公司董事會(huì)公告的會(huì)議通知，凡2006年5月12日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會(huì)議及參加表決。

　　2、實(shí)際出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并參加表決的股東及股東代表共12人，代表股份數(shù)204306183股，占公司股份總額的69.26%。其中流通股股東或代理人10人，代表股份數(shù)4306183股；非流通股股東代表2人，代表股份數(shù)200000000股；委托公司董事會(huì)代為投票的股東0人。

　　根據(jù)本所律師核查，上述出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表及股東代理人均持有有效證明文件，其出席會(huì)議的資格合法。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)人員出席了本次相關(guān)股東會(huì)議。

　　本所律師認(rèn)為，出席本次相關(guān)股東會(huì)議的人員資格符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　三、本次相關(guān)股東會(huì)議審議的事項(xiàng)

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議了公司董事會(huì)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公告的經(jīng)調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案。

　　經(jīng)本所律師核查，本次相關(guān)股東會(huì)議審議的事項(xiàng)與公告的內(nèi)容一致。

　　四、本次相關(guān)股東會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果

　　1、根據(jù)公司董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)本次相關(guān)股東會(huì)議的通知，公司股東可以采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票及征集投票中的一種進(jìn)行表決。

　　2、出席本次相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表以記名投票的方式對(duì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了表決。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

　　4、本次相關(guān)股東會(huì)議投票表決結(jié)束后，公司合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果。經(jīng)本所律師審查，本次相關(guān)股東會(huì)議投票表決結(jié)果如下：

　　(1)參加本次相關(guān)股東會(huì)議投票表決的股東及股東代理人共2273人，代表股份數(shù)222553548股。

　　其中贊成股份213903132股，占有效表決股份總數(shù)的96.11%；反對(duì)股份8616315股，占有效表決股份總數(shù)的3.87%；棄權(quán)股份34201股，占有效表決股份總數(shù)的0.02%。

　　(2)參加本次相關(guān)股東會(huì)議投票表決的流通股股東或其代理人共計(jì)2271人，代表股份數(shù)22553548股。

　　其中贊成股份13903032股，占有效表決流通股總數(shù)的61.64%；反對(duì)股份8616315股，占有效表決流通股總數(shù)的38.20%；棄權(quán)股份34201股，占有效表決流通股總數(shù)的0.15%。

　　本次相關(guān)股東會(huì)議審議的股權(quán)分置改革方案獲得參加表決的全體股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，但未獲得參加表決的流通股股東所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。

　　本所律師認(rèn)為，本次相關(guān)股東會(huì)議的表決方式和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

　　五、結(jié)論意見(jiàn)

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司本次相關(guān)股東會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、出席本次相關(guān)股東會(huì)議人員的資格以及表決程序等有關(guān)事項(xiàng)符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。

　　北京市眾天律師事務(wù)所

　　經(jīng)辦律師　　　王正平

　　2006年5月22日