G 粵高速：第四屆董事會第十八次會議決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年05月24日 00:25 深圳證券交易所 | |||||||||
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證券代碼：000429、200429 證券簡稱：粵高速A、粵高速B 公告編號：2006-010 廣東省高速公路發展股份有限公司 第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導 性陳述或者重大遺漏。 廣東省高速公路發展股份有限公司第四屆董事會第十八次會議于2006年5月23日（星期二） 上午九時在公司召開。會議應到董事11名，實到董事8名，董事黎文政、馬春生先生、獨立董 事賀強先生因工作原因未能出席本次會議，已分別書面授權董事曹曉峰先生、凌堅先生、獨 立董事劉勤先生出席會議并表決。出席會議的董事超過全體董事的半數，符合《公司法》及 《公司章程》的有關規定。會議由曹曉峰董事長主持，公司監事會成員列席了會議。會議審 議通過了以下決議： 一、審議通過《關于修改公司章程的議案》； 贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。 二、審議通過《關于修改股東大會議事規則的議案》； 贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。 三、審議通過《關于修改董事會議事規則的議案》； 贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。 四、審議通過《關于召開二OO五年度股東大會的議案》； 贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。 以上一至三項議案，須提交2005年度股東大會審議。 特此公告 廣東省高速公路發展股份有限公司 董事會 二零零六年五月二十三日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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