鹽田港召開公司2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市鹽田港(資訊 行情 論壇)股份有限公司(“本公司”)董事會決定召集2005　年年度股東大會。公司本次股東大會采用現場表決方式，現將有關事項通知如下：

　　一、　召開會議的基本情況

　　(一)會議時間：2006　年6月23　日(星期五)上午9:00，會期半天

　　(二)會議地點：深圳市鹽田區鹽田港海港大廈一樓會議室

　　(三)召集人：公司董事會

　　(四)召開方式：采用現場表決方式。

　　(五)出席對象：

　　1、截止2006　年6月16日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　3、因故不能出席本次會議的股東，可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　二、　會議審議事項

　　(一)審議公司董事會2005年工作報告；

　　(二)審議公司監事會2005年工作報告；

　　(三)審議公司獨立董事2005年工作報告；

　　(四)審議公司2005年財務決算方案；

　　(五)審議公司2005年利潤分配方案；

　　(六)審議關于續聘深圳南方民和會計師事務所及支付其報酬的決議；

　　(七)審議關于調整公司董事的決議；

　　(八)審議關于深圳鹽田西港區碼頭有限公司增資的決議；

　　(九)審議關于修改《深圳市鹽田港股份有限公司章程》的決議；

　　(十)審議關于批準《深圳市鹽田港股份有限公司股東大會議事規則》的決議；

　　(十一)審議關于批準《深圳市鹽田港股份有限公司董事會議事規則》的決議；

　　(十二)審議關于批準《深圳市鹽田港股份有限公司監事會議事規則》的決議。

　　本公司分別于2006　年4月18日和2006年5月23日在《中國證券報》和《證券時報》刊登了第三屆董事會第八次會議決議公告、第三屆監事會第五次會議決議公告和第三屆董事會第九次會議決議公告、第三屆監事會第六次會議決議公告，披露了上述議案的詳細內容；本公司《公司章程》(修訂稿)、《股東大會議事規則》(修訂稿)、《董事會議事規則》(修訂稿)和《監事會議事規則》(修訂稿)全文披露于中國

　　除議案九須經股東大會特別決議通過外，其它議案經股東大會普通決議通過即可。

　　三、會議登記辦法

　　(一)登記方式：　1、法人股東出席會議須持有法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續；2、個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人

　　(二)登記時間：2006　年6月20日至6月22日，上午9：00—11：30，下午2：00—5：00，亦可于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　(三)登記地點：深圳市鹽田區鹽田港海港大廈1913室。

　　四、　其它事項

　　(一)會議聯系方式：

　　聯系人：陳蘭。

　　電話：(0755)25290923，傳真：25290932。

　　地址：深圳市鹽田區鹽田港海港大廈1913室(郵編：518081)。

　　(二)會議費用：與會人員食宿及交通費自理。

　　五、　授權委托書

　　茲全權委托　　　(先生/女士)代表本公司(本人)出席深圳市鹽田港股份有限公司2005年年度股東大會，并行使表決權。

　　委托人(簽名或蓋章)：　　　　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳號：　　　　　　　　　　　委托人持股數：　　　　　　股

　　委托日期：

　　代理人(簽名或蓋章)：　　　　　代理人身份證號碼：

　　委托人作出以下表決指示：

　　1)對列入股東大會議程的每一議案的表決指示：

　　2)對臨時議案的表決指示：

　　3)如果委托人未作表決指示，代理人是否可以按自己決定表決：

　　□可以　　　　　□不可以

　　深圳市鹽田港股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十三日