西飛國際召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　西安飛機國際航空制造股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決定召開二○○五年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)召開時間：二○○六年六月二十八日上午10:00時；

　　(二)召開地點：西安市閻良區西飛賓館第五會議室；

　　(三)召集人：董事會；

　　(四)召開方式：現場表決；

　　(五)出席對象：

　　1、公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、凡是二○○六年六月二十二日深圳證券交易所收市后在深圳證券登記結算公司登記在冊的本公司股東；

　　3、公司董事會聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　(一)《二○○五年度董事會工作報告》；

　　(二)《二○○五年度監事會工作報告》；

　　(三)《二○○五年年度報告》；

　　(四)《二○○五年度財務決算報告》；

　　(五)《二○○五年度利潤分配預案》；　

　　(六)《關于聘用會計師事務所的議案》；

　　(七)《二○○六年度日常關聯交易預計發生金額的議案》；　

　　(八)《關于修訂公司章程的議案》。

　　上述第(三)、(四)、(五)、(七)項議案刊登于二○○六年二月十八日《中國證券報》、《證券時報》。

　　第(八)項議案見公司第三屆董事會第十六次會議決議公告。

　　三、會議報告事項

　　《獨立董事述職報告》。

　　四、會議登記方法

　　(一)登記方式：直接登記或信函、傳真登記；本公司不接受電話方式登記。

　　(二)登記時間：二○○六年六月二十三日至二十六日

　　規定時間內未履行登記手續的不得出席股東大會

　　(三)登記地點：西安飛機國際航空制造股份有限公司證券事務部

　　(四)登記辦法

　　1、自然人；持股東帳戶卡及本人身份證；

　　2、法人：營業執照復印件、授權委托書、股東帳戶卡、出席人身份證；

　　3、委托代理人需持本人身份證、授權委托書和委托人身份證、股東帳戶卡。

　　五、其他事項

　　(一)會議聯系方式

　　通訊地址：西安市閻良區西飛大道一號西飛國際

　　郵政編碼：710089

　　聯系電話：(029)6846976

　　聯系人：潘燕　、季文靜

　　(二)與會股東住宿及往返費用自理。

　　特此通知

　　附：授權委托書

　　西安飛機國際航空制造股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十三日

　　附件：

　　授　　　　權　　　　委　　　　托　　　　書

　　本人(本單位)作為西安飛機國際航空制造股份有限公司的股東茲全權委托　　　　　　　　先生(女士)為代表出席公司2005年臨時股東大會，特授權如下：

　　一、由　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席2005年度股東大會；

　　二、代理人有表決權　□／無表決權　□

　　三、表決指示如下：

　　1、審議《二○○五年度董事會工作報告》；

　　贊成　□　　　反對　□　　　棄權　□

　　2、審議《二○○五年度監事會工作報告》；

　　贊成　□　　　反對　□　　　棄權　□

　　3、審議《二○○五年年度報告》；

　　贊成　□　　　反對　□　　　棄權　□

　　4、審議《二○○五年度財務決算報告》；

　　贊成　□　　　反對　□　　　棄權　□

　　5、審議《二○○五年度利潤分配預案》；

　　贊成　□　　　反對　□　　　棄權　□

　　6、審議《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　贊成　□　　　反對　□　　　棄權　□

　　7、審議《二○○六年度日常關聯交易預計發生金額的議案》；

　　贊成　□　　　反對　□　　　棄權　□

　　8、審議《關于修訂公司章程的議案》；

　　贊成　□　　　反對　□　　　棄權　□

　　四、本人對上述審議事項未作具體指示，代理人有權　□／無權　□按照自己的意思表決。

　　委托人(簽名或蓋章)：

　　委托人股東帳號：_________________________

　　委托人持股數額：_________________股

　　簽發日期：　　　　年　　　　月　　　　日

　　有效日期：　　　　年　　　　月　　　　日至　　　　年　　　　月　　　　日止

　　注：委托人應在授權書相應的空格內劃“√”。