渝三峽A(000565)召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月23日 14:02 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本公司擬召開2005年年度股東大會，會議有關事項通知如下：

　　(一)召開會議基本情況：

　　1.召開時間：2006年6月27日(星期二)上午9：00

　　2.召開地點：公司職工娛樂室

　　3.股權登記日：2006年6月19日(星期一)下午收市后在深圳證券登記有限公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會

　　4.召集人：公司董事會

　　5.召開方式：現場投票

　　6.出席對象：公司董事、監事、見證律師和股權登記日登記在冊的全體股東(或股東代理人，該股東代理人不必是公司股東)

　　(二)會議審議事項：

　　1.審議公司2005年度董事會工作報告(此方案在公司四屆九次董事會上審議通過。決議刊登在2006年3月28日的《證券時報》和《中國證券報》上)；

　　2.審議公司2005年度監事會工作報告(此方案在公司四屆六次監事會上審議通過。決議刊登在2006年3月28日的《證券時報》和《中國證券報》上)；

　　3.審議公司2005年財務決算報告；

　　4.審議公司2005年度利潤分配方案(此方案在公司四屆九次董事會上審議通過。決議刊登在2006年3月28日的《證券時報》和《中國證券報》上)；

　　5.審議公司章程整體修改案(此方案在公司四屆九次董事會上審議通過。決議刊登在2006年3月28日的《證券時報》和《中國證券報》上)；

　　6.審議董事會部分人員變動議案；

　　7.審議監事會部分人員變動議案；

　　8.審議公司續聘重慶天健

會計師事務所為本公司2006年度財務審計機構的議案。　

　　上述議案中第5議案需經股東大會以特別決議表決，經由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上同意方可通過。

　　(三)現場股東大會會議登記辦法：

　　1.電話、傳真或郵件；

　　2.登記時間：2006年6月20日-27日上午9：00以前；

　　3.登記地點：公司證券處及大會會場；

　　4.登記辦法：出席會議的股東持本人身份證、持股證明、股東帳戶卡，股東代理人應持有股東授權委托書、股東帳戶卡、股東持股憑證及本人身份證；法人股東應持有法人代表證明書、持股憑證、法定代表人授權委托書及本人身份證；

　　(四)其他事項：

　　1.會議聯系方式

　　聯系部門：重慶三峽油漆股份有限公司證券處

　　聯系電話：(023)68824806(傳真)(023)68824806

　　聯系人：李黎

　　2.會議費用：會議為期半天，參會人員交通費、食宿費自理

　　3.授權委托書

　　茲委托　　　　　　先生(女士)代表本單位(個人)出席重慶三峽油漆股份有限公司2005年度股東大會并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　授權范圍：

　　委托日期：2006年6月　　日

　　重慶三峽油漆股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月18日