*ST閩電召開2005年年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1.召開時間：2006年6月23日(星期五)上午9時30分

　　2.召開地點(diǎn)：福建省寧德市環(huán)城路143號閩東大廣場華隆大廈8層第二會議室

　　3.召集人：公司董事會

　　4.召開方式：現(xiàn)場投票

　　5.出席對象：

　　(1)　截止2006年6月16(星期五)下午3時交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。

　　(2)　本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

　　(3)公司聘請的具有證券從業(yè)資格的見證律師。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　(一)審議普通決議議案：

　　1、審議《公司2005年年度報告及摘要》；

　　已于公司二00五年年度報告中進(jìn)行披露。

　　2、審議《公司2005年度董事會工作報告》；

　　已于公司二00五年年度報告中進(jìn)行披露。

　　3、審議《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》；

　　已于公司二00五年年度報告中進(jìn)行披露。

　　4、審議《公司2005年度財務(wù)決算報告》；

　　已于《公司第三屆董事會第四次會議公告》中進(jìn)行了披露并刊載于2006年3月16日《中國證券報》和《證券時報》。

　　5、審議《關(guān)于公司2005年度利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；

　　已于《公司第三屆董事會第四次會議公告》中進(jìn)行了披露并刊載于2006年3月16日《中國證券報》和《證券時報》。

　　6、審議《關(guān)于公司2005年度計(jì)提壞帳準(zhǔn)備的議案》；

　　已于《公司第三屆董事會第四次會議公告》中進(jìn)行了披露并刊載于2006年3月16日《中國證券報》和《證券時報》。

　　7、審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

　　參見同日發(fā)布的《福建閩東電力股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告》。

　　8、審議《關(guān)于修訂福建閩東電力股份有限公司股東大會議事規(guī)則的議案》；

　　具體內(nèi)容參見同日發(fā)布的《福建閩東電力股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告》附件二。

　　9、審議《關(guān)于修訂福建閩東電力股份有限公司董事會議事規(guī)則的議案》；

　　具體內(nèi)容參見同日發(fā)布的《福建閩東電力股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告》附件三。

　　10、審議《關(guān)于修訂福建閩東電力股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案》；

　　具體內(nèi)容參見同日發(fā)布的《福建閩東電力股份有限公司第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》附件。

　　11、審議《關(guān)于為福安市黃蘭溪水力發(fā)電有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

　　參見同日發(fā)布的《福建閩東電力股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告》及《福建閩東電力股份有限公司為他人提供擔(dān)保公告》。

　　12、審議《關(guān)于為為寧德市自來水有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

　　參見同日發(fā)布的《福建閩東電力股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告》及《福建閩東電力股份有限公司為他人提供擔(dān)保公告》。

　　13、審議《關(guān)于為為寧德市寧港自來水有限公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

　　參見同日發(fā)布的《福建閩東電力股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告》及《福建閩東電力股份有限公司為他人提供擔(dān)保公告》。

　　14、審議《關(guān)于繼續(xù)為武漢楚都房地產(chǎn)有限公司申辦展期銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

　　參見同日發(fā)布的《福建閩東電力股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告》及《福建閩東電力股份有限公司為他人提供擔(dān)保公告》。

　　(二)審議特別決議議案：

　　15、審議《關(guān)于修訂福建閩東電力股份有限公司章程的議案》；

　　具體內(nèi)容參見同日發(fā)布的《福建閩東電力股份有限公司第三屆董事會第二十一次臨時會議決議公告》附件一。

　　三、現(xiàn)場股東大會會議登記方法

　　1.登記方式：

　　①法人股股東由法定代表人出席的，持法定代表人證明書、股東帳戶卡和本人身份證進(jìn)行登記；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授權(quán)書、股東帳戶卡和本人身份證進(jìn)行登記；

　　②社會公眾股持股東帳戶卡和本人身份證進(jìn)行登記；

　　③異地股東可以用傳真或信函方式登記；

　　④個人股東委托代理人出席的，受托代理人必須持授權(quán)委托書、股東帳戶卡和本人身份證進(jìn)行登記。

　　2.登記時間：2006年6月22日上午9:00～12:00　　下午3:00～6:00

　　3.登記地點(diǎn)：福建省寧德市環(huán)城路143號閩東大廣場華隆大廈8層福建閩東電力股份有限公司證券投資部

　　四、其它事項(xiàng)

　　1.會議聯(lián)系方式：會議聯(lián)系人：陳　　勝

　　電話：0593-2096666轉(zhuǎn)6666

　　傳真：0593-2098993

　　2.會議費(fèi)用：參會股東食宿交通費(fèi)用自理。

　　五、授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席福建閩東電力股份有限公司二○○五年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：2006年　　　　月　　　　日

　　福建閩東電力股份有限公司董事會　

　　二OO六年五月十九日