G隆平關于召開2005年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月23日 10:12 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議的基本情況

　　(一)召開時間：2006年6月23日(星期五)上午9:00時

　　(二)召開地點：中國湖南長沙市八一路88號富麗華大酒店

　　(三)召集人：袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

　　(四)召集方式：現場投票表決方式

　　二、會議審議事項：

　　(一)審議公司二○○五年度董事會工作報告；

　　(二)審議公司二○○五年度利潤分配預案；

　　(三)審議公司二○○六年利潤分配政策；

　　(四)審議公司二○○五年年度報告及年度報告摘要　。　　　(以上四項議案為公司三屆第七次董事會審議通過的須提交股東大會審議的議案，內容詳見2006年4月6日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及公司在巨潮網上的公告)

　　(五)審議公司二○○五年度監事會工作報告。

　　(以上一項議案為公司三屆第三次監事會審議通過的須提交股東大會審議的議案，內容詳見2006年4月6日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及公司在巨潮網上的公告)

　　(六)審議公司章程修改案。

　　(七)審議公司股東大會議事規則。

　　(八)審議公司董事會議事規則。

　　(以上三項議案為公司三屆第九次臨時董事會審議通過的須提交股東大會審議的議案，內容詳見2006年5月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及公司在巨潮網上的公告)

　　(九)審議公司監事會議事規則

　　(以上一項議案為公司三屆第五次臨時監事會審議通過的須提交股東大會審議的議案，內容詳見2006年5月23日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及公司在巨潮網上的公告)

　　三、股東大會登記方法

　　(一)登記方式：出席會議的個人股東，持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證(委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證)辦理登記。法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時間：2006年6月19日至2006年6月22日期間(每工作日上午9:00—下午5:00)

　　(三)登記及聯系地址：

　　1、聯系地址：長沙市車站北路459號證券大廈九樓公司董事會秘書辦公室

　　2、郵編：410001

　　3、電話：0731-2183880

　　4、傳真：0731-2183880

　　5、聯系人：傅千

　　(四)出席會議的對象：

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員

　　2、截止2006年6月16日下午收市后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或委托代理人

　　3、公司聘請的具有證券從業資格的律師

　　四、其他事項：本次會議為期半天，參會股東食宿及交通費自理。

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　先生/女士代表本單位/本人出席袁隆平農業高科技股份有限公司2005年度股東大會并行使表決權。

　　委托人姓名：(委托人為法人股東，應加蓋單位印章)　　　

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股數：

　　受委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受委托人身份證號碼：

　　委托權限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：

　　袁隆平農業高科技股份有限公司董事會

　　2006年5月23日