G津濱召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議基本情況：

　　(一)召開時間：2006　年6　月7　日(星期三)上午十點

　　(二)召開地點：天津經濟技術開發區第一大街二號津濱發展(資訊 行情 論壇)股份有限公司八樓會議室

　　(三)召集人：天津津濱發展股份有限公司董事會

　　(四)召開方式：本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　二、會議審議事項：

　　1、公司董事會關于前次募集資金使用情況說明的議案。

　　2、審議關于公司向戰略投資者非公開發行股票有關事項的議案：

　　(1)發行股票的類型和面值；

　　(2)發行數量；

　　(3)發行對象；

　　(4)發行方式；

　　(5)發行價格和定價依據；

　　(6)募集資金用途；

　　(7)關于新老股東共享本次新股發行前的滾存未分配利潤的議案。

　　(8)本次非公開發行股票的有效期限。

　　3、股東大會授權董事會全權辦理本次發行相關事宜的議案。

　　4、關于投資建設國際游樂港25萬平方米項目的議案。

　　會議審議事項的有關內容請參見同日公司董事會2006-08號決議公告和公司指定信息披露網站HTTP：／／WWW.CNINFO.COM.CN　上的公告。

　　三、股東大會登記方法：

　　(一)登記方式：出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、國有法人股和社會法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、受托人身份證。

　　選擇網絡投票的股東，可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統直接參與股東大會投票。

　　因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議(授權委托書附后)并攜帶上述文件。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　(二)登記時間：2006年6月6日，上午9：00—11：30，下午1：00—4：30分

　　(三)　登記及聯系地址：

　　1、天津經濟技術開發區一大街二號九樓

　　2、聯系電話：(022)66201301

　　3、聯系人：李明國、于志丹

　　4、傳真：(022)66202480

　　5、郵政編碼：300457

　　(四)出席會議資格：

　　1、截止2006年6月2日下午交易結束時在中央登記結算公司深圳分公司登記在冊的持有本公司股票的全體股東。

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員；

　　四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006　年　6　月7日上午　9：30-11：30、下午　13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)投票代碼：360897；投票簡稱：津濱投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①　買賣方向為買入投票；

　　②　在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，

　　1.00　元代表議案　1，以　2.00　元代表議案　2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報；

　　注：對于議案二中有多個需表決的子議案，2.00　元代表對議案二下全部子議案進行表決，2.01　元代表議案二中子議案1，2.02　元代表議案二中子議案2，依此類推。

　　③　在“委托股數”項下填報表決意見，1　股代表同意，2　股代表反對，3　股代表棄權；

　　④　對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　⑤　不符合上述規定的申報無效，深圳證券交易所交易系統作自動撤單處理。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的第二日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月6日下午15：00至6月7日下午15：00期間的任意時間。

　　四、其他事項：

　　1、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。

　　2、請各位股東協助工作人員做好登記工作，并屆時參會。

　　3、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　天津津濱發展股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月22日

　　附：授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　先生(女士)代表我本人(單位)出席天津津濱發展股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并對會議通知中所列事項代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　委托人簽名：(委托人為法人股股東，應加蓋單位印章)

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托日期：