*ST儀表2006年第五次臨時股東大會公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于吳忠儀表集團(tuán)有限公司將持有的公司股份過戶到寧夏發(fā)電集團(tuán)有限責(zé)任公司后再刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告，在此之前公司股票停牌；

　　4、公司將于近日刊登股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告；

　　5、公司股票復(fù)牌時間安排詳見股權(quán)分置改革方案實(shí)施公告。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議召開時間：2006年5月22日下午14：00。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2006　年5　月18日-5月22日上午的9：30　至11：30，下午1：00至3：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2006年5月18日9：30至5月22日15：00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：寧夏吳忠市朝陽街67號

　　3、會議召開方式：采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與董事會征集投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長劉應(yīng)寬先生。

　　6、本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　出席本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的股東及代理人共973人，代表公司股份130，923，928股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)218，340，000股的59.96%。

　　2、非流通股股東出席情況：

　　出席本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的非流通股股東及股東代理人共3人，代表股份101，340，000股，占公司非流通股股份總數(shù)101，340，000股的100%，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)218，340，000股的46.41%。

　　3、流通股股東出席情況：

　　出席本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的流通股股東及股東代理人有970人，代表股份29，583，928股，占公司流通股股東有表決權(quán)股份總數(shù)117，000，000股的25.29%，其中：委托董事會征集投票的流通股股東共計(jì)28人，代表股份1，357，755股，占公司流通股股東有表決權(quán)股份總數(shù)117，000，000股的1.16%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東共計(jì)937人，代表股份26，380，611股，占公司流通股股東有表決權(quán)股份總數(shù)117，000，000股的22.55%；

　　參加現(xiàn)場投票的流通股股東共計(jì)5人，代表股份1，845，562股，占公司流通股股東有表決權(quán)股份總數(shù)117，000，000股的1.58%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的保薦機(jī)構(gòu)代表和見證律師出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　(一)本次臨時股東大會暨股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《用資本公積金向全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本暨吳忠儀表股份有限公司股權(quán)分置改革方案》(以下簡稱“《股權(quán)分置改革方案》”)。

　　(二)表決情況

　　1、《股權(quán)分置改革方案》的表決結(jié)果

　　單位：股　　　　　

　　公司本次股權(quán)分置改革方案作為需要流通股股東單獨(dú)表決通過的議案，除已獲得參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過外，并已獲得參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，《股權(quán)分置改革方案》已獲出席本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議表決通過。

　　2、參加表決的前十大流通股股東的持股情況及對《股權(quán)分置改革方案》的表決情況

　　四、律師出具的法律意見

　　本次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議由金天平律師事務(wù)所成秉康律師、王建軍律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：“本次會議的召集和召開程序，出席會議相關(guān)人員的資格，表決程序和表決結(jié)果等均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》、《管理辦法》、《操作指引》、《指導(dǎo)意見》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議合法、有效”。

　　五、備查文件

　　1、吳忠儀表股份有限公司2006年第五次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議決議；

　　2、金天平律師事務(wù)所出具的《金天平律師事務(wù)所關(guān)于吳忠儀表股份有限公司2006年第五次臨時股東大會暨相關(guān)股東會議的法律意見書》。

　　吳忠儀表股份有限公司董事會

　　二OO六年五月二十二日