石油濟柴關于召開2005年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　濟南柴油機股份有限公司于2006年5月22日召開第四屆董事會2006年第五次會議，會議審議通過了公司《關于召開2005年度股東大會的議案》�，F將公司2005年度股東大會有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況：

　　1、召開時間：2006年6月28日上午9:00

　　2、召開地點：濟南市文化西路14號公司本部四樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象

　　(1)本公司的相關董事、監事、高級管理人員及聘任律師。

　　(2)截至2006年6月20日下午交易日結算后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　二、會議審議事項

　　1、審議公司《2005年度董事會報告》。

　　2、審議公司《2005年度監事會報告》。

　　3、審議公司《2005年度財務報告》。

　　4、審議公司《2005年度利潤分配預案》。

　　5、審議公司《2005年年度報告和摘要》。

　　上述1—5項審議事項的董事會決議公告、監事會決議公告刊登在2006年3月16日《證券時報》、《中國證券報》上。

　　6、審議公司《關于修改〈公司章程〉的議案》。

　　7、審議公司《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》；

　　上述6—7項審議事項的董事會決議公告刊登在2006年5月23日《證券時報》、《中國證券報》上，修改后的《公司章程》、《股東大會議事規則》詳見公司指定信息披露網站巨潮網。

　　8、審議公司《關聯交易管理制度》。

　　9、審議公司《投資者關系管理制度》。　

　　上述8—9項審議的事項內容及董事會決議公告刊登在2005年8月11日《證券時報》、《中國證券報》上。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：

　　符合出席條件的法人股東代表憑法人授權委托書、股東帳戶卡、本人身份證；社會公眾股東憑股東帳戶卡、本人身份證；委托代表憑授權委托書及身份證到公司證券辦公室辦理確認手續后出席會議，異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年6月22日至23日全天。

　　3、登記地點：濟南市文化西路14號公司證券辦公室。

　　郵編：250063

　　4.受托行使表決權人在登記和表決時需持有書面的股東授權委托書。

　　四、其它事項

　　1.會議聯系方式：

　　會議聯系人：余良剛、張英辰

　　電話：0531-82965971-3353或010-62096952　　　　

　　傳真：0531-82961241

　　2.會議費用：

　　會期半天，出席人員食宿、交通費用自理。

　　五、授權委托書

　　授　　　權　　　委　　　托　　　書

　　茲全權委托　　　　　　先生(女士)代表我單位(個人)出席濟南

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　受權人簽名：

　　身份證號碼：　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　委托日期：

　　委托股東帳號：　　　　　　　　　　　　2006年　　　月　　　日

　　濟南柴油機股份有限公司董事會

　　2006年5月22日