G匯源關(guān)于召開2005年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會決定于2006年6月23日召開2005年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)會議具體事宜公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、本次股東大會的召集人：公司董事會

　　2、會議召開日期：2006年6月23日(星期五)

　　3、會議召開時(shí)間：上午9：30

　　4、會議地點(diǎn)：成都高新西區(qū)西芯大道5號　公司辦公大樓三樓會議室

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票方式

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　1、審議《公司2005年度董事會工作報(bào)告》；

　　2、審議《公司2005年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；

　　3、審議《公司2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　4、審議《公司2005年度利潤分配預(yù)案》；

　　5、審議《公司2005年年度報(bào)告全文及摘要》；

　　6、審議《公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　7、審議《關(guān)于公司向長飛光纖光纜有限公司采購光纖的關(guān)聯(lián)交易》；

　　8、審議《關(guān)于公司向四川匯源科技發(fā)展股份有限公司銷售光纜的關(guān)聯(lián)交易》；

　　9、審議《公司關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　10、審議《公司關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；

　　11、審議《公司關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》；

　　12、審議《公司關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。

　　上述第1至8項(xiàng)議案詳見公司于2006年4月12日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《公司第七屆二次董事會決議公告》、《公司關(guān)于2006年經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易的公告》、《公司2005年年度報(bào)告摘要》、《公司第七屆二次監(jiān)事會決議公告》以及刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的公司2005年年度報(bào)告全文。

　　三、出席會議對象

　　1、截止2006年6月16日(星期五)下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會，因故不能出席的股東可授權(quán)委托代理人出席會議和參加表決，而該受托人可以不必是公司股東(授權(quán)委托書附后)；

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員，公司聘請的律師。

　　四、會議登記方法

　　1、登記方法：凡出席會議的股東(個(gè)人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡及持股憑證；法人股東憑單位證明、法定代表人委托書、出席人身份證)請?jiān)诠�告時(shí)間內(nèi)辦理登記手續(xù)；異地股東可用傳真或信函方式登記。

　　2、登記時(shí)間：2006年6月19--21日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。

　　3、登記地點(diǎn)：成都高新西區(qū)西芯大道5號　公司辦公大樓三樓董事會辦公室

　　聯(lián)系人：代紅波　　　　　　　　　　　聯(lián)系電話：028-87826078

　　傳真：028-87826076　　　　　　　

　　五、其他事項(xiàng)

　　會議預(yù)期半天。出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　四川匯源光通信股份有限公司

　　董　　事　　會

　　二○○六年五月二十三日　

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托　　　　　先生(女士)代表本人出席四川匯源光通信股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數(shù)：　　　　　　　　委托人股東帳號：

　　委托日期：