G 海 虹：2005年年度股東大會決議公告

　　證券簡稱：海虹控股證券代碼：000503編號：2006-30

　　海虹企業(yè)（控股）股份有限公司

　　二○○五年年度股東大會決議公告

　　本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或重大遺漏。

　　一、會議的召集情況

　　公司2005年年度股東大會于2006年5月22日在海口市文華大酒店七層公司會議室以現(xiàn)場方

　　式順利召開。本次會議由公司董事會召集，公司董事長曾塞外先生主持了會議。

　　會議通知等相關(guān)文件在2006年4月20日的《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》

　　以及巨潮資訊網(wǎng)均有刊登。會議的召開完全符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)

　　定。

　　二、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東受托代表共計(jì)2人，代表股份213，290，918股，占公司總股本的

　　28.48%。

　　公司董事會部分成員出席了本次會議。

　　上海市金茂律師事務(wù)所律師李志強(qiáng)先生對本次股東大會出具了法律意見書。

　　三、會議的表決情況

　　會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式對各項(xiàng)議案逐一進(jìn)行了表決。具體表決結(jié)果如下：

　�。ㄒ唬┩ㄟ^了公司2005年度報(bào)告及摘要。

　　贊成213，290，918股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　�。ǘ�）通過了董事會2005年度報(bào)告。

　　贊成213，290，918股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　（三）通過了公司2005年度財(cái)務(wù)決算方案。

　　贊成213，290，918股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　�。ㄋ模┩ㄟ^了公司2005年度利潤分配方案。

　　贊成213，290，918股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　�。ㄎ澹┩ㄟ^了關(guān)于修改《海虹企業(yè)（控股）股份有限公司章程》的議案。

　　贊成213，290，918股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　�。�六）通過了關(guān)于修改《海虹企業(yè)（控股）股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案。

　　贊成213，290，918股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　�。ㄆ撸┩ㄟ^了關(guān)于修改《海虹企業(yè)（控股）股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案。

　　贊成213，290，918股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　（八）通過了關(guān)于修改《海虹企業(yè)（控股）股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案。

　　贊成213，290，918股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　（九）通過了關(guān)于公司經(jīng)營班子2006年度利潤指標(biāo)的議案。

　　贊成213，290，918股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)股。

　�。ㄊ�）通過了關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及確定其報(bào)酬事項(xiàng)的議案

　　贊成213，290，918股，占出席會議有效表決股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　四、法律意見

　　上海市金茂律師事務(wù)所律師李志強(qiáng)先生對本次股東大會出具了法律意見書。律師認(rèn)為，

　　公司2005年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，出席會

　　議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出新提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)

　　和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的各項(xiàng)決議合法有效。

　　特此公告。

　　海虹企業(yè)（控股）股份有限公司

　　二○○六年五月二十二日