南方匯通召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》、《公司章程》及《上市公司股權分置改革管理辦法》的相關規定，公司定于2006年6月19日下午14：00在南方匯通(資訊 行情 論壇)股份有限公司會議室召開公司股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“相關股東會議”)。本次會議采用現場投票、網

絡投票與委托董事會征集投票權相結合的方式。現將相關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　(一)相關股東會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年6月19日下午14：00

　　網絡投票時間：2006年6月15日至6月19日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月15日至2006年6月19日的每個交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2006年6月15日上午9：30至2006年6月19日下午15：00之間的任意時間。

　　(二)股權登記日：2006年6月8日

　　(三)現場會議召開地點：南方匯通股份有限公司會議室

　　(四)會議召集人：公司董事會

　　(五)會議方式：本次股東會議采取現場投票與網絡表決相結合方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(六)參加相關股東會議的方式：公司股東可選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的任何一種方式表決。

　　(七)會議提示公告

　　相關股東會議召開前，公司將發布兩次召開相關股東會議提示公告，提示公告刊登時間分別為2006年6月9日、2006年6月15日。

　　(八)會議出席對象

　　1、凡截止2006年6月8日(股權登記日)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席相關股東會議及參加表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人等。

　　(九)公司股票停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會將申請公司股票自5月22日起停牌，最晚于6月1日復牌，此階段時期為股東溝通時期。

　　2、本公司董事會將在5月31日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果本公司董事會未能在5月31日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。確有特殊原因并經深圳證券交易所同意的除外。

　　4、本公司董事會將申請相關股東會議股權登記日的次一交易日起至股權分置改革規定程序結束之日公司相關證券停牌。

　　二、會議審議事項

　　本次相關股東會議審議事項為：《南方匯通股份有限公司股權分置改革方案》。

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統對以上議案進行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進行類別表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席本次相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。依照中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會將負責辦理向流通股股東征集投票權委托事宜。有關征集投票權委托具體程序見本通知第六項內容。

　　公司股東應充分行使表決權。投票表決時，公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或委托董事會投票重復投票，以委托董事會投票為準。

　　(3)如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托董事會投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如果本次股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　4、非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

　　公司董事會將采取網上路演、發放征求意見表、設置熱線電話、傳真、電子信箱等多種溝通方式，協助非流通股股東與流通股股東就改革方案進行溝通協商，以順利完成本次股權分置改革工作。

　　聯系電話：0851-4470866

　　聯系傳真：0851-4470866

　　電子信箱：msc＠southhuiton.com

　　公司網站：www.southhuiton.com

　　有關網上路演的安排，公司將于近期刊登臨時公告，敬請廣大投資者留意。

　　四、相關股東會議現場登記方法

　　1、登記手續

　　(1)擬出席現場會議的法人股東應持證券賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)擬出席現場會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權代理人持身份證、授權委托書(附件一)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　南方匯通股份有限公司董事會秘書處

　　地址：貴州省貴陽市都拉營

　　郵政編碼：550017

　　聯系電話：0851-4470866

　　聯系傳真：0851-4470866

　　聯系人：鄭巍

　　3、登記時間

　　2006年6月9日—2006年6月18日的每日8：30—11：30、13：30—17：00，2006年6月19日8：30—11：30。

　　五、參加網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　在相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作程序見附件二。

　　六、董事會征集投票權程序

　　公司董事會將向公司流通股股東征集本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：截止2006年6月8日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月9日9：00起至2006年6月18日17：00止。

　　3、征集方式：本次征集投票權由公司董事會負責征集，征集人將采用公開方式，在中國證監會指定報刊、網站發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見《南方匯通股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其它事項

　　1、現場會議為期半天，出席相關股東會議現場會議的所有股東的食宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　南方匯通股份有限公司董事會

　　二00六年五月十九日

　　附件一：

　　南方匯通股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議授權委托書

　　茲全權委托　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席南方匯通股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(蓋章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　受托日期：　　年　月　日

　　注：授權委托書復印件有效。

　　附件二：

　　南方匯通股份有限公司

　　流通股股東參加網絡投票的具體操作程序

　　在本次相關股東會議上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　一、采用交易系統投票的投票程序

　　1、相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月15日、6月16日及6月19日的9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票操作流程

　　(1)投票代碼與投票簡稱

　　(2)表決議案

　　在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1.00元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。

　　(3)表決意見

　　在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　(4)買賣方向：均為買入股票。

　　3、投票舉例

　　(1)股權登記日持有南方匯通A股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　(2)股權登記日持有南方匯通A股的投資者，對公司股權分置改革方案投反對票，只要將委托股數改為2股，其他申報內容相同：

　　(3)股權登記日持有南方匯通A股的投資者，對公司股權分置改革方案投棄權票，只要將委托股數改為3股，其他申報內容相同：

　　二、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　1、股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互聯網投票系統進行投票。

　　3、投資者通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月15日9：30至2006年6月19日15：00期間的任意時間。

　　三、投票注意事項

　　1、股東在現場投票、委托董事會投票、網絡投票三種方式只能選擇其中一種行使表決權。對于重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　2、通過交易系統對公司股權分置改革方案投票時，對同一議案不能進行多次表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　3、股東在網絡投票期間，應盡早投票，不要等到最后一天投票。

　　4、投票結果查詢。通過交易系統投票的，投資者可通過證券營業部查詢投票結果；通過互聯網投票的，投資者可于投票當日下午18：00點后登陸深圳證券交易所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)點擊“投票查詢功能”，可以查看個人網絡投票的結果。