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中色股份股改相關股東會議第一次提示性公告


http://whmsebhyy.com 2006年05月22日 11:43 全景網絡-證券時報

中色股份股改相關股東會議第一次提示性公告

  本公司及董事會保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  中國有色金屬建設股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中色股份”)分別于2006年4月24日和2006年5月10日在《中國證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開股權分置改革相關股東
會議的通知》和《關于股權分置改革溝通情況暨調整股權分置改革方案的公告》。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》及《上市公司股權分置改革業務操作指引》的要求,現發布召開股權分置改革相關股東會議(以下簡稱“本次會議”)的第一次提示性公告。

  一、會議基本情況

  1、會議召開時間

  現場會議召開時間為:2006年5月29日(星期一)下午14:00時

  網絡投票時間:

  (1)通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間:2006年5月25日、5月26日和5月29日每交易日上午9:30至11:30、下午1:00-3:00。

  (2)通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2006年5月25日上午9:00至5月29日下午3:00期間的任意時間。

  2、相關股東會議股權登記日:2006年5月19日(星期五)

  3、現場會議召開地點:北京市復興路戊十二號恩菲科技大廈五層大會議室

  4、會議召集人:公司董事會

  5、會議方式:本次股權分置改革相關股東會議采取現場投票、委托董事會投票(以下簡稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺,流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

  6、參加股權分置改革相關股東會議的方式:公司股東只能選擇現場投票、網絡投票和委托董事會投票中的一種表決方式。

  7、提示公告

  股權分置改革相關股東會議召開前,公司將發布兩次召開會議的提示公告,提示公告時間分別為2006年5月22日和2006年5月25日。

  8、會議出席對象

  (1)凡2006年5月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本公告公布的方式出席本次會議及參加表決;不能親自出席本次會議現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東),或在網絡投票時間內參加網絡投票;

  (2)公司董事、監事和高級管理人員;

  (3)公司股權分置改革保薦代表人、見證律師等中介機構的相關人員。

  9、公司股票停牌、復牌事宜

  本公司董事會將申請自本次會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。如果公司股權分置改革方案未獲本次會議表決通過,則公司將申請于本次會議表決結果公告次一交易日復牌;如果公司股權分置改革方案獲得本次會議表決通過,公司將盡快實施方案,復牌時間詳見公司股權分置改革實施方案公告。

  二、會議審議事項

  本次會議審議事項為《中國有色金屬建設股份有限公司股權分置改革方案》。該議案的具體內容詳見2006年5月10日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《中國有色金屬建設股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》和《中國有色金屬建設股份有限公司股權分置改革說明書摘要(修訂稿)》

  三、流通股股東具有的權利和主張權利的期限、條件和方式

  1、流通股股東具有的權利

  流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利,并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定,本次相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過,并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過方為有效。

  2、流通股股東主張權利的期限、條件和方式

  根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定,本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式,流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次會議審議事項進行投票表決。

  公司董事會同意就股權分置改革事宜向公司全體流通股股東征集在相關股東會議上的投票表決權,并代表委托之股東,在相關股東會議上行使投票表決權。

  有關征集投票權具體程序詳見公司于2006年4月24日在《中國證券報》、《證券時報》刊登和巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《中國有色金屬建設股份有限公司董事會投票委托征集函》。

  公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式,如果重復投票,則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

  (1)如果同一股份通過現場、征集投票或網絡重復投票,以現場投票為準。

  (2)如果同一股份通過征集投票或網絡重復投票,以征集投票為準。

  (3)如果同一股份多次通過征集投票重復投票,以最后一次征集投票為準。

  (4)如果同一股份通過網絡多次重復投票,以第一次網絡投票為準。

  敬請各位流通股股東審慎投票,不要重復投票。

  3、流通股股東參加投票表決的重要性

  (1)有利于保護自身利益不受到侵害;

  (2)充分表達意愿,行使股東權利;

  (3)如本次股權分置改革方案獲得本次會議表決通過,則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票,只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的流通股股東,就均需按本次相關股東會議表決通過的決議執行。

  四、公司董事會組織非流通股股東與流通股股東溝通協商的安排

  公司董事會將通過如下方式協助非流通股股東與流通股股東進行溝通:

  1、熱線電話:(010)63955911

  2、傳真:(010)63965364

  3、電子信箱:nfc@nfc.com.cn

  4、公司網站:http://www.nfc.com.cn

  5、通過其他方式組織雙方溝通。

  五、本次會議現場的登記方法

  1、登記手續:

  (1)自然人股東持本人證券賬戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續;委托代理人持加蓋印章或親筆簽名的授權委托書(格式見附件)、委托人證券賬戶卡、持股憑證、委托人及代理人身份證辦理登記手續。

  (2)法人股東的法定代表人持持股憑證、營業執照復印件和本人身份證辦理登記手續;委托代理人持持股憑證、營業執照復印件、本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續。

  (3)異地股東可通過信函、傳真等方式登記。

  2、登記時間:2006年5月23日至2006年5月28日期間的工作日,上午8:30至12:00,下午1:00至5:30。本次會議允許參加現場投票的股東在現場會議召開當日進行登記。

  3、聯系方式:

  聯系地址:北京市海淀區復興路戊12號恩菲科技大廈5樓

  郵政編碼:100038

  電    話:(010)63955911

  傳    真:(010)63965364

  聯系人: 杜斌

  六、采取網絡投票的投票程序

  在本次會議上,公司將向流通股股東提供網絡投票平臺,流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

  (一)采取交易系統投票的投票程序

  1、投票的起止時間:2006年5月25日、5月26日、5月29日每個交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00。

  2、投票代碼與投票簡稱

  3、股東投票的具體程序

  投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作,具體程序如下:

  (1)買賣方向為買入股票;

  (2)在“委托價格”項下填報股東會議議案序號,1元代表股權分置改革方案的議案,以1元的價格予以申報。如下表:

  (3)在“委托股數”項下填報表決意見,1 股代表同意,2 股代表反對,3股代表棄權。

  4、投票舉例

  (1)股權登記日持有中色股份流通股的投資者,對公司股權分置改革方案投同意票,其申報如下:

  (2)如某投資者對公司股權分置改革方案投反對票,只要將申報股數改為2股,其他申報內容相同。

  5、投票注意事項

  (1)對同一議案不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準。

  (2)對不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。

  (二)采用互聯網投票系統的投票程序

  1、投票方法

  (1)股東獲取身份認證的具體流程

  按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定,股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的,請登陸網址:http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務專區注冊,填寫相關信息并設置服務密碼,該服務密碼需要通過交易系統激活成功半日后方可使用。

  申請數字證書的,可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

  (2)流通股股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯網投票系統進行投票。

  (3)投資者進行投票的時間

  本次相關股東會議通過互聯網投票系統投票的具體時間為:2006年5月25日上午9:00至5月29日下午15:00期間的任意時間。

  2、投票注意事項

  (1)不能多次進行表決申報,多次申報的,以第一次申報為準;

  (2)不符合上述要求的申報將作為無效申報,不納入表決統計。

  (三)投票回報

  深圳證券交易所提供交易系統投票回報,投資者可以通過證券營業部查詢投票結果,也可以于投票當日下午18:00之后登錄深交所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn),點擊“投票查詢”功能,可以查看個人歷次網絡投票結果。

  七、董事會投票委托征集方式

  1、征集對象:2006年5月19日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

  2、征集時間:2006年5月19日至2006年5月29日14:00以前。

  3、征集方式:本次征集投票權為征集人無償自愿征集,并通過在中國證券監督管理委員會指定的報刊和網站上發布公告的方式公開進行。

  4、征集程序和步驟:請詳見公司于2006年4月24日在《中國證券報》、《證券時報》和在巨潮網站(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《中國有色金屬建設股份有限公司董事會投票委托征集函》。

  八、其他事項

  1、本次會議的現場會議會期半天,擬出席本次股東會議現場會議的所有股東請自行安排膳食住宿及交通費用。

  2、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東會議的進程按當日通知進行。

  特此公告。

  中國有色金屬建設股份有限公司董事會

  二○○六年五月二十二日

  附件:授權委托書(復印有效)

  授權委托書

  茲全權委托               先生(女士)代表本人/本單位出席中國有色金屬建設股份有限公司股權分置改革相關股東會議,并代為行使表決權。

  委托的有效期限:自本授權委托書簽署日至相關股東會議結束。

  委托人姓名或名稱:

  委托人身份證號碼或法人營業執照注冊號:

  受托人(簽字):

  受托人身份證號碼:

  委托人股東賬號:

  委托人持股數量:

  委托事項:

  本人/本單位對本次股權分置改革相關股東會議各項議案的表決意見:

  授權委托人簽字或蓋章(個人股東由委托人本人簽字,法人股東加蓋單位公章并同時由法定代表人本人簽字):

  委托日期:2006年  月  日

  注: 1、請根據授權委托人的本人意見,對上述審議事項選擇贊成、反對或棄權并在相應表格內打勾“√”,三者中只能選其一,選擇一項以上或未選擇的,則視為授權委托人對審議事項的授權委托無效。

  2、授權委托書復印、剪報均有效。


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