G京東方2006年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)召開(kāi)期間不存在增加、否決或變更議案的情況。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：2006年5月19日

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：北京國(guó)門路大飯店

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：受董事長(zhǎng)王東升先生委托，副董事長(zhǎng)江玉崑先生主持股東大會(huì)

　　6、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、總體情況

　　出席本次股東大會(huì)并投票表決股東共131人(含授權(quán)委托股東13人)，代表股份(有效表決股數(shù))226，660，341股，占公司總股份的10.3229%。

　　2、人民幣普通股(A股)股東出席情況

　　A股股東共90人，代表股份12，630，490股，占公司A股股東表決權(quán)股份總數(shù)的1.1693%；其中：網(wǎng)絡(luò)投票股東86人、代表股份3，744，857股。

　　3、境內(nèi)上市外資股(B股)股東出席情況

　　B股股東(含授權(quán)委托股東)共41人，代表股份214，029，851股，占公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)的19.1860%；其中：網(wǎng)絡(luò)投票股東28人、代表股份8，932，058股。

　　四、議案審議和表決情況

　　經(jīng)出席本次股東大會(huì)的全體股東表決，所有議案均獲得出席本次股東大會(huì)的全體股東所持表決權(quán)(有效表決股數(shù))三分之二比例以上審議通過(guò)，本次股東大會(huì)審議通過(guò)的議案如下：

　　1、關(guān)于向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股的議案

　　(1)事項(xiàng)1：發(fā)行股票的類型和面值

　　(2)事項(xiàng)2：發(fā)行數(shù)量

　　(3)事項(xiàng)3：發(fā)行對(duì)象

　　(4)事項(xiàng)4：發(fā)行方式

　　(5)事項(xiàng)5：發(fā)行定價(jià)方式及價(jià)格

　　(6)事項(xiàng)6：股份認(rèn)購(gòu)及禁售期

　　(7)事項(xiàng)7：募集資金用途

　　(8)事項(xiàng)8：本次發(fā)行有關(guān)決議的有效期

　　該議案以逐項(xiàng)審議方式表決。

　　2、關(guān)于投資建設(shè)大尺寸TFT-LCD用彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案

　　3、關(guān)于募集資金運(yùn)用可行性報(bào)告

　　4、關(guān)于新老股東共同享有股東權(quán)益的議案

　　5、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行有關(guān)事宜的議案

　　上述議案內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)于2006年4月19日刊登的《京東方(資訊 行情 論壇)科技集團(tuán)股份有限公司第四屆第二十一次董事會(huì)決議公告》。

　　上述議案審議表決情況見(jiàn)《京東方科技集團(tuán)股份有限公司二00六年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案表決情況》。

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司二00六年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案表決情況

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司二00六年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)前十名股東表決情況

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：項(xiàng)振華律師

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員資格合法有效；本次股東大會(huì)召集人資格符合中國(guó)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、京東方科技集團(tuán)股份有限公司二00六年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、關(guān)于京東方科技集團(tuán)股份有限公司二零零六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書

　　特此公告。

　　京東方科技集團(tuán)股份有限公司

　　董　　　事　　　會(huì)

　　二00六年五月十九日