雙匯發展召開2006年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司董事會根據公司非流通股股東的書面委托，定于2006年6月7日-9日召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，審議公司股權分置改革方案。現就有關事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議召開時間：2006年6月9日14：30-16：00

　　網絡投票時間為：2006年6月7日—2006年6月9日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月7日至2006年6月9日每交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月7日9：30至2006年6月9日15：00期間的任意時間。

　　2、股權登記日：2006年5月31日(星期三)

　　3、現場會議召開地點：河南省漯河市雙匯路1號雙匯大廈二樓會議室

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議召開方式：會議采取現場投票、委托董事會投票(以下簡稱“征集投票”)與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式。

　　7、提示性公告

　　會議召開前，公司將發布兩次召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的提示性公告，提示性公告時間分別為2006年6月1日、2006年6月7日。

　　8、會議出席對象

　　(1)凡在2006年5月31日(星期三)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席會議及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　(2)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(3)保薦代表人、公司聘請的律師。

　　9、公司

　　(1)公司董事會已申請公司股票于2006年3月6日起停牌，預計最晚于2006年5月23日復牌；

　　(2)公司董事會將于2006年5月22日之前(含當日)公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后次一交易日復牌；

　　(3)公司股票自2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議股權登記日的次一交易日起至股權分置改革規定程序結束之日止停牌，若公司股權分置改革方案未獲2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，公司董事會將在會議結束次日公告會議表決結果，并申請于公告后次一交易日復牌。

　　二、會議審議事項

　　會議審議事項：《河南雙匯投資發展股份有限公司股權分置改革方案》。

　　根據公司非流通股股東與流通股股東溝通情況，經公司全體非流通股股東提議，公司擬以資本公積金轉增股本方式實施股權分置改革。公司決定召開2006年第二次臨時股東大會，審議《關于進行資本公積金轉增股本的議案》。由于公司本次資本公積金轉增股本方案是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司臨時股東大會并行使表決權的股東，因此，公司決定把2006年第二次臨時股東大會和股權分置改革相關股東會議合并舉行，召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并將資本公積金轉增股本議案和股權分置改革方案合并為一個議案進行表決，議案名稱統稱為《河南雙匯投資發展股份有限公司股權分置改革方案》。

　　具體內容詳見公司于2006年5月22日刊登在巨潮資訊網站上的《河南雙匯投資發展股份有限公司股權分置改革說明書(修訂稿)》。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據規定，會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、征集投票與網絡投票相結合的表決方式。流通股股東可在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統對本次會議審議事項進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序見本通知第五項內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2006年4月24日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網站上的《河南雙匯投資發展股份有限公司董事會征集股權分置改革投票權報告書》或本通知第六項內容。

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票、網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡投票重復投票，以現場投票為準；

　　(2)如果同一股份通過網絡、征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　(3)如果同一股份多次征集投票重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達意愿，行使股東權利；

　　(3)如本次股權分置改革方案獲得2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議表決通過，　則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為股權登記日登記在冊的股東，就均需按會議表決通過的決議執行。

　　四、參加2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議登記方法

　　1、登記手續：

　　(1)法人股東應持股東賬戶卡、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　(2)個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續；授權代理人持本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　河南雙匯投資發展股份有限公司證券部

　　地址：河南省漯河市雙匯路1　號雙匯大廈3　層

　　郵政編碼：462000

　　電話：　0395-2676158

　　傳真：　0395-2693259

　　聯系人：祁勇耀　　王寶云

　　3、登記時間：2006年6月1日-2006年6月8日每天9：00-17：00，2006年6月9日9：00-14：00。

　　五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

　　公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以通過交易系統或互聯網投票系統參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月7日至6月9日每個交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的投票代碼：360895；投票簡稱：雙匯投票

　　(3)股東投票的具體程序為：

　　①買賣方向為買入投票；

　　②在“委托價格”項下填報相關會議議案序號，1.00　元代表本議案，以1.00元的價格予以申報。如下表：

　　③在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　流通股股東投票程序舉例如下：

　　(4)投票回報

　　深圳證券交易所提供交易系統投票回報，投資者可以通過證券營業部查詢投票結果。投資者也可于投票當日下午18點之后登陸深交所互聯網投票系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢功能”，可以查看個人歷次網絡投票結果。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。申請服務密碼的，請登陸網址：http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊，填寫相關信息并設置服務密碼，該服務密碼需要通過交易系統激活成功后的半日方可使用。申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月7日9：30至2006年6月9日15：00期間的任意時間。

　　六、董事會征集投票權程序

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為截止2006年5月31日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的雙匯發展全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月1日9：00至2006年6月9日14：00。

　　3、征集方式：采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》)和網站(巨潮資訊網　www.cninfo.com.cn)上發布公告進行投票權征集行動。

　　4.征集程序：詳見公司于2006年4月24日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》上刊登的《河南雙匯投資發展股份有限公司董事會征集股權分置改革投票權報告書》。

　　七、其它事項

　　1、出席本次現場股東會議的所有股東的交通及食宿費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　河南雙匯投資發展股份有限公司董事會

　　2006　年5月19日

　　附件：

　　河南雙匯投資發展股份有限公司

　　2006年第二次臨時股東大會

　　暨相關股東會議授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人／本公司出席河南雙匯投資發展股份有限公司2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　委托人持有股數：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股東帳戶：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份證號碼：

　　授權范圍：

　　簽署日期：2006年　　月　　日

　　注：本授權委托書復印件有效。