|
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
河南雙匯投資發展股份有限公司于2006年5月16日以書面方式向全體董事發出召開第三屆董事會第十一次會議的通知，會議于2006年5月18日在公司九樓會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人，監事列席參加了會議，符合《公司法》及公司《章程》的有關規定
。會議由張俊杰董事長主持，審議通過了如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于進行資本公積金轉增股本的議案》。
經信永中和會計師事務所審計，截止2005年12月31日，本公司資本公積金600，896，891.63元。為順利推進公司股權分置改革，根據公司非流通股股東與流通股股東溝通情況，經公司全體非流通股股東提議，公司擬以2005年末總股本51，355.5萬股為基數，向全體股東按每10股轉增1.8股的比例實施資本公積金轉增股本，共轉出資本公積金92，439，900元，尚余資本公積金508，456，991.63元。
由于本次資本公積金轉增股本是以實施股權分置改革方案為目的，因此如果公司股權分置改革方案未獲臨時股東大會暨相關股東會議通過，則本次資本公積金轉增股本議案將不實施。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議的議案》。
公司決定召開2006年第二次臨時股東大會，審議《關于進行資本公積金轉增股本的議案》。由于公司本次資本公積金轉增股本方案是股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司臨時股東大會并行使表決權的股東，因此，公司決定把2006年第二次臨時股東大會和股權分置改革相關股東會議合并舉行，召開2006年第二次臨時股東大會暨相關股東會議，并將資本公積金轉增股本議案和股權分置改革方案合并為一個議案進行表決，議案名稱統稱為《河南雙匯投資發展股份有限公司股權分置改革方案》。
特此公告。
二OO六年五月十八日
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
| 
