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匯通水利:董事會臨時會議決議公告


http://whmsebhyy.com 2006年05月20日 01:05 深圳證券交易所

  證券代碼:000415 證券簡稱:匯通水利 公告編號:2006-016

  新疆匯通(集團)股份有限公司

  董事會臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳

  述或者重大遺漏。

  新疆匯通(集團)股份有限公司臨時董事會于2006年5月18日以信函通訊方式召開董事會

  臨時會議。會議應到董事7名,實到7名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規

  定。本次會議以會簽表決方式審議通過了如下決議:

  一、關于修訂公司章程的議案

  同意7票,反對0票。

  董事會于2006年5月10日接公司第一大股東深圳市淳大投資有限公司致函,提請公司董事

  會根據中國證監會于2006年3月16日下發的證監公司字[2006]38號"關于印發《上市公司章程

  指引(2006年修訂)》的通知"的要求,結合公司實際情況,重新修訂《公司章程》,并提交

  2005年年度股東大會審議。

  《新疆匯通(集團)股份有限公司章程(2006年修訂)》內容詳見巨潮網站www.cninfo.

  com.cn。

  二、關于出讓所持上海淳大酒店投資管理有限公司股權的議案

  同意7票,反對0票。

  公司擬將所持有上海淳大酒店投資管理有限公司29.38%的股權轉讓給上海天迪科技投資

  發展有限公司,交易價格以評估基準日2005年6月30日經評估的淳大酒店全部股權價值為依據,

  作價人民幣8630萬元。交易雙方已簽署了《股權轉讓協議》。獨立董事發表了同意的獨立意

  見。

  根據有關規定,公司需聘請具有執行證券、期貨相關業務資格會計師事務所對上海淳大

  酒店投資管理有限公司最近一年又一期財務會計報告進行審計。

  公司將另行刊登公告通知股東大會召開時間,審議《關于出讓所持上海淳大酒店投資管

  理有限公司股權的議案》。

  特此公告

  新疆匯通(集團)股份有限公司董事會

  2006年5月18日


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