巨輪股份召開2006年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廣東巨輪模具股份有限公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《廣東巨輪模具股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會的議案》。

　　一、本次股東大會召開的基本情況：

　　(一)　現場會議召開時間為：2006年6月6日上午9：30

　　網絡投票時間為：2006年6月5日-2006年6月6日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年6月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006年6月5日15：00至2006年6月6日15：00期間的任意時間。

　　(二)股權登記日：2006年5月30日

　　(三)召開地點：巨輪股份公司辦公樓一樓會議廳

　　(四)召集人：公司董事會

　　(五)出席對象：

　　1、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師、保薦代表人；

　　2、截止2006年5月30日下午收市交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次臨時股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席(被授權人不必為本公司股東)。授權委托書見附件1。

　　(六)本次臨時股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　(七)參加會議的方式：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　二、會議審議事項

　　(一)《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》；

　　(二)《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》；

　　(三)《關于本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性報告的議案》；

　　(四)《關于前次募集資金使用情況說明的議案》；

　　(五)《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行可轉換公司債券相關事宜的議案》。

　　根據中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》，本次臨時股東大會審議的議案必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　(一)登記方式：

　　1、登記時間：2006年6月1日、2日上午9：00-11：30、下午14：30-17：00；

　　2、登記辦法：自然人須持本人身份證、持股證明辦理登記手續，委托代理人出席的應持被委托人身份證、授權委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、持股憑證和出席人身份證辦理登記手續；

　　3、異地股東可以用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記；

　　4、登記地點：廣東巨輪模具股份有限公司董事會秘書辦公室；

　　5、地　　　　址：廣東省揭東經濟開發試驗區5號路中段

　　郵政編碼：515500

　　聯　系　人：楊傳楷　　許玲玲

　　聯系電話：0663-3271838

　　傳　　　　真：0663-3269266

　　6、其它事項：會期半天，出席會議股東的食宿費及交通費自理。

　　四、股東參加網絡投票程序事項

　　在本次股東大會上，公司將向流通股股東提供網絡投票平臺，流通股股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統(http：／／wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票。

　　1、采用交易系統投票的投票程序

　　(1)本次臨時股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月6日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業務操作。

　　(2)通過上交所市值配售持有本公司股票的股東，可通過上交所交易系統參加本次股東大會網絡投票。

　　(3)深市股東投票代碼：362031；通過上交所市值配售持有本公司股票的股東投票代碼為789031。投票簡稱為“巨輪投票”。

　　(4)股東投票的具體程序

　　①　買賣方向為買入投票；

　　②　在“委托價格”項下填報本次臨時股東大會的議案序號，1.00　元代表議案1，以2.00元代表議案2，以此類推。每一議案應以相應的價格分別申報，具體如下表：

　　③　在“委托股數”項下填報表決意見，對應的申報股數如下：

　　④　對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；

　　⑤　不符合上述規定的投票申報，視為未參與投票。

　　2、采用互聯網投票的身份認證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

　　a.申請服務密碼的流程

　　登陸網址：http：　／／wltp.cninfo.com.cn　的“密碼服務專區”；填寫“姓名”、“證券帳戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8　位的服務密碼；如申請成功，系統會返回一個4　位數字的激活校驗碼。

　　b.激活服務密碼

　　股東通過深交所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。

　　如服務密碼激活指令上午11：30前發出后，當日下午13：00即可使用；如服務密碼激活指令上午11：30后發出后，次日方可使用。

　　服務密碼激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。

　　密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似：

　　申請數字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

　　(2)股東根據獲取的服務密碼或數字證書可登錄網址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互聯網投票系統進行投票。

　　(3)投資者進行投票的時間

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2006　年6月5日15：00　至2006年6　月6　日15：00　期間的任意時間。

　　特此公告！

　　廣東巨輪模具股份有限公司董事會

　　二OO六年五月十八日

　　附件　　　　　　　　　　　　　　　　　　授權委托書(授權委托書復印或按以上格式自制均有效)

　　茲全權委托　　　　　　　　　　(先生／女士)代表本人(本單位)出席廣東巨輪模具股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：

　　1、審議《關于公司符合公開發行可轉換公司債券條件的議案》；贊成□、反對□、棄權□

　　2、審議《關于公司公開發行可轉換公司債券方案的議案》；贊成□、反對□、棄權□

　　3、審議《關于本次公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目可行性報告的議案》；贊成□、反對□、棄權□

　　4、審議《關于前次募集資金使用情況說明的議案》；贊成□、反對□、棄權□

　　5、審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發行股可轉換公司債券相關事宜的議案》；贊成□、反對□、棄權□

　　委托人持股數：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人證券帳戶號碼：

　　委托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　受托人簽名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托日期及期限：

　　注：1、持股數系以股東的名義登記并擬授權股東的代理人代理之股份數，若未填上數目，則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

　　2、本授權委托書如為法人股東的，必須由法人單位的法定代表人或書面授權人簽字或蓋章，并加蓋單位公章。

　　3、如股東大會有臨時提案，被委托人有權按自己的意愿對股東大會臨時提案以投票方式(贊成、反對、棄權)進行表決。

　　實際使用情況按投資項目列示如下(單位：人民幣萬元)：

　　注：1、2005年度實際投資額不包括利用原有投資2，480萬元(系購土地款)。

　　2、項目建設進度情況＝(至2005年度實際投資額＋利用原有投資)／項目總投入額×１00%

　　3、本期把招股說明書所指第一至第三年度計劃投資額期間折算成至會計年度累計實際投資額相同期間，　募集資金2004年8月到位，因此招股說明書第一個年度為2004年8月至2005年7月份。