深華新(000010)2005年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司于2006　年4　月28日發(fā)出召開公司2005　年度股東大會(huì)的通知。會(huì)議定于2006　年5　月30　日召開。現(xiàn)公司收到持有公司24.07%股份的股東深圳市華潤豐實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司函件。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，深圳市華潤豐實(shí)業(yè)發(fā)展有限

公司提出公司2005　年度股東大會(huì)臨時(shí)提案：

　　一、關(guān)于審議修訂公司《章程》提案。

　　公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了關(guān)于修訂公司《章程》的議案，該事項(xiàng)須股東大會(huì)審議。公司已將修改后的章程及附件刊載于中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　二、關(guān)于審議修改公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》提案。

　　公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了關(guān)于修改公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案，該事項(xiàng)須股東大會(huì)審議。公司已將修改后的《股東大會(huì)議事規(guī)則》刊載于中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　三、關(guān)于審議修改公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提案。

　　公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了關(guān)于修改公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案，該事項(xiàng)須股東大會(huì)審議。公司已將修改后的《董事會(huì)議事規(guī)則》刊載于中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)

　　(www.cninfo.com.cn)。

　　四、關(guān)于審議修改公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》提案。

　　公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了關(guān)于修改公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案，該事項(xiàng)須股東大會(huì)審議。公司已將修改后的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》刊載于中國證監(jiān)會(huì)指定的巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　五、關(guān)于審議增補(bǔ)公司監(jiān)事的提案。

　　由于監(jiān)事王金林先生因工作關(guān)系提出辭職，經(jīng)本公司提議，聘請(qǐng)鄔嵐女士為公司監(jiān)事，已經(jīng)第四屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過。此議案須提交2005年度股東大會(huì)審議。

　　特此公告！

　　深圳市華新股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5月18日