錦州六陸(000686)召開2005年度股東大會通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月19日 18:30 全景網絡－證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司第五屆董事會第四次會議審議通過了關于召開2005年度股東大會的議案，現就具體內容公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議時間：2006年6月21日上午9時；

　　2、會議地點：公司會議室；

　　二、會議審議事項

　　主要議題如下：

　　1、審議2005年度董事會工作報告

　　2、審議2005年度監事會工作報告

　　3、審議2005年度財務決算報告

　　4、審議2005年度利潤分配預案

　　5、審議續聘遼寧天健

會計師事務所有限公司及支付其報酬的預案

　　6、審議關于預計2006年度日常關聯交易的預案

　　7、審議關于修改公司章程的預案

　　8、審議關于修訂股東大會議事規則的預案

　　以上預案內容詳見2006年2月12日召開的公司第五屆董事會第二次會議公告、第五屆監事會第二次會議公告及2006年5月18日召開的公司第五屆董事會第四次會議公告。

　　三、會議出席對象

　　1、截止2006年6月13日下午交易結束后，在中國

證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。

　　2、本公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　四、參加現場會議登記方法

　　1、登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人賬戶卡；法人股東代表持單位營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證及股東賬戶卡辦理出席登記。異地股東可以信函或傳真方式辦理登記。

　　2、聯系地址：錦州市古塔區紅星里9號；

郵政編碼：121001

　　聯系電話：0416-4561247

　　聯系傳真：0416-4561377

　　聯　系　人：吳喜梅

　　五、其他

　　本次股東大會會期半天，參加會議股東食宿自理。

　　六、備查文件

　　1、錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議；

　　2、錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議；

　　3、錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議。

　　錦州經濟技術開發區

　　六陸實業股份有限公司董事會

　　二○○六年五月十八日

　　附：

　　授權委托書

　　茲委托　　　　　　　　　　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席錦州經濟技術開發區六陸實業股份有限公司2005年度股東大會，并授權其全權行使表決權。

　　委托人(簽名)：　　　　　　　　　　　委托人身份證號碼：　　　　　　

　　委托人股東賬戶：

　　委托人持股數：

　　受托人(簽名)：　　　　　　　　　　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：二○○六年　　　　月　　　　日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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