桐君閣第五屆董事會第九次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月19日 10:34 全景網絡－證券時報

　　本公司及其董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重慶桐君閣(資訊行情論壇)股份有限公司第五屆董事會第八次會議通知于2006年5月16日以電話通知方式發出。會議于2006年5月18日在公司會議室召開。會議應出席會議董事15人，實際出席會議董事11人，獨立董事黃璐琦、劉定華因出差未能參加本次會議，特別

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委托楊安勤獨立董事代為行使表決權。董事余勇先生、徐華鋒先生因工作原因未能出席本次會議，特別委托田平董事代為行使表決權。公司監事及高級管理人員列席了本次會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長雷勵先生主持。會議經記名投票表決，審議了通過了以下議案：

　　一、關于公司擬為控股子公司成都西部醫藥經營有限公司提供擔保的議案。

　　公司擬為控股子公司成都西部醫藥經營有限公司在中國民生銀行(資訊行情論壇)成都分行綜合授信(銀行承兌匯票)2000萬元提供擔保，期限一年，擔保方式為連帶責任擔保。

　　表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

　　本項議案尚須提交股東大會審議通過。

　　二、《關于召開2006年第二次臨時股東大會通知》的議案。

　　表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權。

　　本項議案具體內容詳見同時刊登的《重慶桐君閣股份有限公司關于召開2006年度第二次臨時股東大會通知》。

　　特此公告。

　　重慶桐君閣股份有限公司董事會

　　二OO六年五月十九日

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